000410 深市 *ST沈机

股票代码：000410          股票简称：沈阳机床        公告编号：2023-33
            沈阳机床股份有限公司

    第九届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件
方式发出。

    2.本次董事会于 2023 年 6 月 7 日以现场结合视频方式
召开。

    3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
    4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

    本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议审议并通过了如下议案

    1.《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    调整后各专门委员会名单如下：

    （一）战略与投资委员会

    主任委员：安丰收


    委    员：徐永明  张旭  付月朋

    （二）审计与风险委员会

    主任委员：袁知柱

    委    员：王英明  徐永明

    （三）提名委员会

    主任委员：王英明

    委    员：哈  刚  袁知柱  安丰收  付月朋

    （四）薪酬与考核委员会

    主任委员：哈  刚

    委    员：王英明  袁知柱  安丰收  付月朋

    （五）预算管理委员会

    主任委员：徐永明

    委    员：张旭  付月朋

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。具体内容详见公司 2023-34 公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.《关于公司经理层 2023 年度经营业绩评价实施方案
的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4.《关于公司经理层任期经营业绩评价实施方案的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5.《关于 2022 年度干部考核有关事宜的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

                沈阳机床股份有限公司董事会

                      2023 年 6 月 7 日