000410 深市 *ST沈机

股票代码：000410          股票简称：ST 沈机        公告编号：2021-56
            沈阳机床股份有限公司

      第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于2021年9月17日以电子邮件方式发出。

    2.本次董事会于2021年9月23日以现场结合视频方式召开。

    3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

    4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

    本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议审议并通过了如下议案

    1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    调整后公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：
（一）战略与投资委员会
主任委员：安丰收

委    员：吴春宇 张旭 胡慧冬

（二）审计与风险委员会
主任委员：袁知柱

委    员：王英明  吴春宇

（三）提名委员会
主任委员：王英明

委    员：张黎明  袁知柱  安丰收  胡慧冬

（四）薪酬与考核委员会
主任委员：张黎明

委    员：王英明  袁知柱  安丰收  胡慧冬

（五）预算管理委员会
主任委员：吴春宇

委    员：张旭  胡慧冬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。

                    沈阳机床股份有限公司董事会
                      二○二一年九月二十三日