股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-38
沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2019年4月25日以现场方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，现场出席董事会7人。
4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《二〇一八年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2.《二〇一八年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3.《二〇一八年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日发布的2019-40公告，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4.《二〇一八年度财务决算报告》
具体内容详见同日发布的《二〇一八年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5.《二〇一八年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-8.64亿元,其中归属于母公司净利润-7.88亿元。母公司累计可供股东分配的利润为-15.06亿元。由于母公司未分配利润为负数，公司2018年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6.《关于授权管理层办理二〇一九年度金融机构授信额度的议案》
根据公司及子公司的战略发展目标和2019年度的经营计划，为满足公司及子公司资金需求，拟确定公司及子公司2019年度融资授信总额不超过180.5亿元。特提请董事会授权管理层在不超过授信总额180.5亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，并且在下一年度融资总额度的议案
经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内公司及子公司融资项目不再提交董事会及股东会审议。具体融资额度分配如下：
单位名称 总额度 融资类型
（亿元） (包括但不限于）
沈阳机床股份有限公司 170 银行贷款、发行债券、中期票据、短期
融资券、日常结算、承兑汇票、保理、
融资性保函、贷款展期、融资租赁、资
产证券化、外汇业务、信用证及银行授
信等业务
优尼斯融资租赁（上海）有 5 银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、
限公司 融资性保函、融资租赁、资产证券化、
外汇业务、信用证及银行授信等业务
沈阳机床（东莞）智能装备 5 银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、
有限公司 融资性保函、融资租赁、外汇业务、信
用证及银行授信等业务
上海优尼斯工业服务有限 0.5 银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、
公司 融资性保函、融资租赁、外汇业务、信
用证及银行授信等业务
基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素，各主体可在实际操作过程中结合实际具体情况对额度做出必要的结构调整。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有丰富执业经验、资质齐全、业内公认、服务一流的品牌事务所。在过去的一年中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，圆
满地完成了公司的审计工作。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。预计2019年度财务报告审计费用为105万元，内控报告审计费用为69万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8.《关于公司二〇一八年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容请参见公司同日发布的《二〇一八年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9.《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》
根据优尼斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“优尼斯租赁公司”）2019年业务发展需求，授权优尼斯租赁公司在5亿元额度范围内与有关金融机构以融资租赁方式开展融资业务，公司对上述额度范围内的融资租赁业务负有回购义务。本授权自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日期间有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10.《关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况专项报
告的议案》
详细内容参见公司同日发布的2019-41号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
11.《关于为子公司担保的议案》
详细内容请参见公司于同日发布的2019-42号公告
本议案需提交公司股东大会审议，本议案为特别决议，需要出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
12.《关于向盛京银行申请贷款转期业务的议案》
沈阳机床股份有限公司在盛京银行开立银行承兑汇票，票面金额2亿元，敞口1亿元，根据2019年沈阳机床股份有限公司生产经营需要，公司向盛京银行申请为敞口部分办理贷款转期业务1亿元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
13.《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
详细内容请参见公司于同日发布的关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
14.《二〇一八年度独立董事述职报告》
详细内容请参见公司于同日发布的《二〇一八年度独立董
事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
15.《关于会计政策变更的议案》
详细内容请参见公司于同日发布的2019-44号公告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
16.《沈阳机床股份有限公司2019年一季度报告及摘要》
详细内容请参见公司于同日发布的2019-45号公告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
17.《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详细内容请参见公司于同日发布的2019-46号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
