证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-066
云鼎科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第十一届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈云鼎科技股份有限公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《云鼎科技股份公司章程》（“《公司章程》”）部分条款进行修改，具体修订情况如下：
序号 修改前 修改后
第八条 总经理为公司的法定代表人。总
第八条 总经理为公司的法定代表 经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
1 人。
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十八条 发起人持有的公司股 第二十八条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 行的股份，自公司股票在深交所上市交易之
让。公司公开发行股份前已发行的股 日起 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、监事、高级管理人员应当向
之日起 1 年内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股
2 当向公司申报所持有的公司的股份及 份不得超过其所持有本公司股份总数的
其变动情况，在任职期间每年转让的股 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日
份不得超过其所持有公司股份总数的 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
25%；所持公司股份自公司股票上市交 不得转让其所持有的本公司股份。
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 股份在法律、行政法规规定的限制转让
职后半年内，不得转让其所持有的公司 期限内出质的，质权人不得在限制转让期限
股份。 内行使质权。
第三十二条 公司股东享有下列权
利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获得股
得股利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参加或
加或者委派代理人参加股东大会，并行 者委派代理人参加股东大会，并行使相应的
使相应的表决权； 表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提出建
出建议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章程的
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
3 股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事
司债券存根、股东大会会议记录、董事 会会议决议、财务会计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务会 （六）公司终止或者清算时，按其所持
计报告； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（六）公司终止或者清算时，按其 （七）对股东大会作出的公司合并、分
所持有的股份份额参加公司剩余财产 立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
的分配； （八）法律、行政法规、部门规章或本
（七）对股东大会作出的公司合 章程规定的其他权利。
并、分立决议持异议的股东，要求公司 除上述权利外，连续 180 日以上单独或
收购其股份； 者合计持有公司 3%以上股份的股东有权查
（八）法律、行政法规、部门规章 阅公司的会计账簿、会计凭证。
或本章程规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有
关信息或者索取资料的，应向公司提供证明
第三十三条 股东提出查阅前条所 其持有公司股份的种类以及持股数量的书面
述有关信息或者索取资料的，应向公司 文件，公司经核实股东身份后按照股东的要
4 提供证明其持有公司股份的种类以及 求予以提供。公司有合理根据认为股东查阅
持股数量的书面文件，公司经核实股东 会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损
身份后按照股东的要求予以提供。 害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并
应当自股东提出书面请求之日起十五日内
书面答复股东并说明理由。
5 第三十四条 公司的股东大会、董 第三十四条 公司的股东大会、董事会的
事会的决议违反法律、行政法规的，股 决议违反法律、行政法规的，股东有权请求
东有权请求人民法院认定无效。 人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程 股东大会、董事会的会议召集程序、表
序、表决方式违反法律、行政法规或者 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或
本章程，或者决议内容违反本章程的， 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
股东有权自决议作出之日起 60 日内， 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但
请求人民法院撤销。 股东大会、董事会会议的召集程序或者表决
方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响
的除外。
第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
（一）决定公司经营方针和投资计 依法行使下列职权：
划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
…… ……
（十五）审议公司与关联人发生的 （十五）审议公司与关联人发生的交易
交易（公司获赠现金资产和提供担保、 （公司提供担保和受赠现金资产、获得债务
单纯减免公司义务的债务除外）金额超 减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的
过 3,000 万元人民币，且占公司最近一 交易除外）金额超过 3,000 万元人民币，且
期经审计净资产绝对值超过 5%的关联 占公司最近一期经审计净资产绝对值超过
交易事项； 5%的关联交易事项；
6 （十六）审议公司发生的符合下列 （十六）审议公司发生的符合下列标准
标准的对外投资（含委托理财、委托贷 的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子
款、对子公司投资等）、租入或租出资 公司投资等）、租入或租出资产、债权债务
产、债权债务重组、赠与或受赠资产（公 重组、赠与或受赠资产（受赠现金资产、获
司受赠现金资产除外）、委托或受托管 得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何
理资产或业务、签订许可使用协议、转 义务的交易除外）、委托或受托管理资产或
让或受让研究与开发项目等非关联交 业务、签订许可使用协议、转让或受让研究
易事项； 与开发项目等非关联交易事项；
…… ……
上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授权的形
权的形式由董事会或其他机构和个人 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
代为行使。
第四十四条 公司召开股东大会的 第四十四条 公司召开股东大会的地点
7 地点为公司住所或者股东大会会议通 为公司住所或者股东大会会议通知中列明的
知中列明的其他地点。 其他地点。
股东大会设置会场，以现场会议与 股东大会设置会场，以现场会议与网络
网络投票或其他相结合的方式召开。股 投票或其他相结合的方式召开。
东通过上述方式参加股东大会的，视为 公司股东大会采用电子通信方式召开
出席。 的，需在股东大会通知公告中列明详细参与
方式，股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
第九十八条 公司董事为自然人， 第九十八条 公司董事为自然人，有下列
有下列情形之一的，不能担任公司的董 情形之一的，不能担任公司的董事：
事： （一）无民事行为能力或者限制民事行
（一）无民事行为能力或者限制民 为能力；
事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验
年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满之日起未逾二年；
期满未逾 5 年；
