证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-035
云鼎科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 248,740,621 股，占
公司总股份的 36.7769%。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 46,791,820 股，占公司总股份的
6.9183%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 21,440,596 股，占公司总股份的 3.1700%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案
总体表决情况：
同意 294,831,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7627%；
反对 652,735 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权48,681 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0165%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,739,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7286%；反对 652,735 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0444%；弃权 48,681 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2271%。
表决结果：通过。
（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
的议案
总体表决情况：
同意 294,831,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7627%；
反对 650,192 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2200%；弃权51,224 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,739,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7286%；反对 650,192 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.0325%；弃权 51,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2389%。
表决结果：通过。
（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要
的议案
总体表决情况：
同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7676%；
反对 666,189 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2254%；弃权20,727 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7962%；反对 666,189 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1071%；弃权 20,727 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0967%。
表决结果：通过。
（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年年度财务报告》的议
案
总体表决情况：
同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7676%；
反对 686,916 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的
议案
总体表决情况：
同意 294,717,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7242%；
反对 523,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1772%；弃权
291,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0986%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,625,623 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.1989%；反对 523,581 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4420%；弃权 291,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3591%。
表决结果：通过。
（六）关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
总体表决情况：
同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7676%；
反对 686,916 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（七）关于讨论审议公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
总体表决情况：
同意 294,782,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7462%；
反对 749,973 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,690,623 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.5021%；反对 749,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4979%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（八）关于公司购买 2024 年度董监高责任险的议案
总体表决情况：
同意 294,782,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7462%；
反对 749,973 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,690,623 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.5021%；反对 749,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4979%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（九）关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案
总体表决情况：
同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7676%；
反对 686,916 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十）关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总体表决情况：
同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7676%；
反对 686,916 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十一）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总体表决情况：
同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7676%；
反对 460,524 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权226,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0766%。
其中中小股东表决情况：
同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7962%；反对 460,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1479%；弃权 226,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0559%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
总体表决情况：
同意 294,845,52
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