000409 深市 云鼎科技

证券代码：000409              证券简称：云鼎科技            公告编号：2023-041
                云鼎科技股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司 及董事会全体成员保证本公告的 内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

    特别提示：

    1.本次会议不存在否决议案情况。

    2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）15：00。

    （2）网络投票时间：2023年10月27日（星期五）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15—15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二层会议中心。

    3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：董事长刘健先生。

    6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

    （二）会议出席情况

    1.会议出席的总体情况：

    出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 238,641,098 股，占
公司总股份的 35.9285%。


    通过网络投票的股东13人，代表股份52,714,047股，占公司总股份的7.9363%。
    出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 17,263,300 股，占公司总股份的 2.5991%。

    2.会议其他出席人员情况：

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

    （一）关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案

    总表决情况：

    同意 289,654,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4164％；反对
1,699,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5834％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,562,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1502％；反对
1,699,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8469％；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％。

    表决结果：通过。

    （二）关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

    总表决情况：

    同意 289,654,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4164％；反对
1,699,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5834％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,562,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1502％；反对
1,699,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8469％；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％。

    表决结果：通过。

    （三）关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

    总表决情况：

    同意 289,654,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4164％；反对
1,699,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5834％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。


    中小股东总表决情况：

    同意 15,562,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1502％；反对
1,699,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8469％；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％。

    表决结果：通过。

    （四）关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

    总表决情况：

    同意 289,654,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4164％；反对
1,699,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5834％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,562,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1502％；反对
1,699,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8469％；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所

  （二）律师姓名：高丽娟、毛碧敏

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）云鼎科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    （二）泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                          云鼎科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 27 日