000409 深市 云鼎科技

证券代码：000409            证券简称：云鼎科技            公告编号：2023-034
                云鼎科技股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提升云鼎科技股份有限公司（“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，切实将加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试行）》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）第五章“党的组织”章节的相关条款进行修改。

  具体修改情况如下：

序号              修改前                          修改后

                                          第九十四条 根据《中国共产
                                      党章程》《中国共产党国有企业
                                      基层党组织条例（试行）》等规
          第九十四条根据《中国共产 定，经上级党组织批准，设立中
      党章程》等有关规定，公司设立  国共产党云鼎科技股份有限公司
      中共云鼎科技股份有限公司委员  委员会（“公司党委”），同时，
      会（“公司党委”），建立党委  根据有关规定，设立中国共产党
      组织部（人力资源部）和党群工  云鼎科技股份有限公司纪律检查
      作部（工会），负责党的组织、  委员会。

 1  宣传、工会等方面的工作。党务      公司党委领导班子按照管理
      工作人员按照不少于同级部门平  权限配备，党委领导班子成员一
      均编制的原则进行配备。公司党  般为 5—9 人，设党委书记 1 人、
      委书记、副书记、委员人选按照  副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1
      人事管理权限审批。            人。

                                          公司党委按照有关规定逐级
                                      设立党的基层委员会、总支部委
                                      员会、支部委员会，建立健全党
                                      务工作机构 ，配备党务工作人员。
                                      公司应当为党组织的活动提供必
                                      要条件，保障党组织的工作经费。


                                    公司党组织按照《中国共产党基
                                    层组织选举工作条例》定期进行
                                    换届选举。

        第九十五条公司党委按照有      第九十五条 公司党委发挥
    关规定，结合公司实际情况逐级  领导作用，把方向、管大局、保
    建立健全党的基层组织，开展党  落实，依照规定讨论和决定公司
    的活动；公司党组织按照《中国  重大事项。重大经营管理事项须
    共产党基层组织选举工作暂行条  经党委前置研究讨论后，由董事
    例》定期进行换届选举。        会按照职权和规定程序作出决
                                    定。主要职责是：

                                        （一）加强公司党的政治建
                                    设，坚持和落实中国特色社会主
                                    义根本制度、基本制度、重要制
                                    度，教育引导全体党员始终在政
                                    治立场、政治方向、政治原则、
                                    政治道路上同以习近平同志为核
                                    心的党中央保持高度一致；

                                        （二）深入学习和贯彻习近
                                    平新时代中国特色社会主义思
                                    想，学习宣传党的理论，贯彻执
2                                  行党的路线方针政策，监督、保
                                    证党中央重大决策部署和上级党
                                    组织决议在本公司贯彻落实；推
                                    动公司担负职责使命，聚焦主责
                                    主业 ，服务国家和全省重大战略，
                                    全面履行经济责任、政治责任、
                                    社会责任；

                                        （三）研究讨论公司重大经
                                    营管理事项，支持股东大会、董
                                    事会、监事会和经理层依法行使
                                    职权；

                                        （四）加强对公司选人用人
                                    的领导和把关，抓好领导班子建
                                    设和干部队伍、人才队伍建设；
                                        （五）落实全面从严治党主
                                    体责任，领导、支持纪检监察机
                                    构履行监督执纪问责职责，严明
                                    政治纪律和政治规矩，推动全面


                                    从严治党向基层延伸；

                                        （六）加强公司党的作风建
                                    设，严 格落实中央八项规定精神，
                                    坚决反对“四风”特别是形式主
                                    义、官僚主义；

                                        （七）加强基层党组织建设
                                    和党员队伍建设，团结带领职工
                                    群众积极投身公司改革发展；

                                        （八）领导公司意识形态工
                                    作、思想政治工作、精神文明建
                                    设工作、统一战线工作，领导公
                                    司工会、共青团、妇女组织等群
                                    团组织。

        第九十六条公司党组织发挥      第九十六条 公司党委对董
    领导核心和政治核心作用，坚持  事会授权决策方案严格把关，防
    把方向、管大局、保落实。公司  止违规授权、过度授权。对董事
    建立公司党委议事决策机制，明  会授权董事长、经理层决策事项，
    确公司党委的职责边界，明确党  党委一般不作前置研究讨论。

    委决策和参与重大问题决策事项

    的范围和程序。公司党委研究讨
3  论是董事会、经理层决策重大问

    题的前置程序，重大经营管理事

    项须经党委研究讨论后，再由董

    事会或经理层作出决定。公司党

    委议事决策应当坚持集体领导、

    民主集中 、个别酝酿、会议决定，

    重大事项应当充分协商，实行科

    学决策、民主决策、依法决策。

        第九十七条公司应当为党组      第九十七条 坚持和完善“双
    织的活动提供必要条件，保障党  向进入、交叉任职”领导体制，
    组织的工作经费。              符合条件的党委班子成员可以通
                                    过法定程序进入董事会 、经 理层，
4                                  董事会、经理层成员中符合条件
                                    的党员可以依照有关规定和程序
                                    进入党委。

                                        党委书记、董事长一般由一
                                    人担任，董事长、总经理分设；
                                    党员总经理担任党委副书记并进


                                      入董事会；党委专职副书记一般
                                      进入董事会且不在经理层任职。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

  上述事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，授权公司董事会按照相关法律法规的规定办理工商变更等相关事宜。

  特此公告。

                                          云鼎科技股份有限公司董事会
                                                  2023年8月23日