000409 深市 云鼎科技

证券代码：000409            证券简称：云鼎科技              公告编号：2021-051
                云鼎科技股份有限公司

          第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2021 年
10 月 22 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层
会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以传真、当面送达或邮件的方
式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    经投票表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-052）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任云鼎科技股份有限公司总经理的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2021-054）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

    三、审议通过《关于聘任云鼎科技股份有限公司副总经理的议案》


    详情请见公司同日披露的《关于聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2021-054）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

    四、审议通过《关于聘任云鼎科技股份有限公司董事会秘书的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-055）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

    五、审议通过《关于修改<云鼎科技股份有限公司章程>的议案》

    详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司章程修正案》。

    表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          云鼎科技股份有限公司董事会
                                                  2021年10月22日