000409 深市 云鼎科技

证券代码：000409            证券简称：云鼎科技              公告编号：2021-048
                云鼎科技股份有限公司

          第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2021 年
10 月 15 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层
会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以传真、当面送达或邮件的方
式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    经投票表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于收购山东能源数字科技有限公司 50.10%股权暨关联交
易的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司 50.10%股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：同意  5票，反对  0票，弃权  0票。

    该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

    特此公告。

                                          云鼎科技股份有限公司董事会
                                                  2021年10月15日