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山东地矿:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-19

山东地矿:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000409              证券简称:山东地矿              公告编号:2021-037
                山东地矿股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次会议不存在否决议案情况。

    2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)14:00。

    (2)网络投票时间:2021年5月18日(星期二)。

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

    2.召开地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

    3.召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    4.召集人:公司董事会。

    5.主持人:公司董事长张宝才先生。

    6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

    (二)会议出席情况

    1.会议出席的总体情况:

    出席会议的股东及股东授权委托代表人 40 人,代表股份 179,903,518 股,
占上市公司总股份的 35.2109%。

    其中:

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3 人,代表股份 95,424,174 股,
占公司总股份的 18.6765%

    通过网络投票的股东 37 人,代表股份 84,479,344 股,占公司总股份的
16.5344%。

    出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东)所持股份为 39,091,020 股,占公司总股份的 7.6509%。

    2.会议其他出席人员情况:

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决情况如下:

    (一)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>
的议案》

    总体表决情况:

    同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对
320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况:

    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (二)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>
的议案》

    总体表决情况:

    同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对
320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况:


    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (三)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要
的议案》

    总体表决情况:

    同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对
320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况:

    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (四)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度财务报告>的议案》
    总体表决情况:

    同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对
320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况:

    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (五)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的
议案》

    总体表决情况:

    同意 179,216,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6179%;反对
471,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2621%;弃权 215,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1200%。


    其中中小股东表决情况:

    同意 38,403,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2417%;反对
471,532 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2062%;弃权 215,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5520%。

    表决结果:通过。

    (六)《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    总体表决情况:

    同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对
320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况:

    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (七)《关于 2021 年度公司向银行及其他机构融资的议案》

    总体表决情况:

    同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对
320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况:

    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (八)《关于 2021 年度公司及子公司相互担保的议案》

    总体表决情况:

    同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对
320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况:


    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。

    (九)《关于 2021 年度关联方为公司提供借款的议案》

    总体表决情况:

    同意 94,226,635 股,占出席会 议股东所持有效 表决权股份总 数的
99.6612%;反对 320,332 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3388%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况:

    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为 85,356,551 股。

    表决结果:通过。

    (十)《关于 2021 年度关联方为公司提供担保的议案》

    总体表决情况:

    同意 94,226,635 股,占出席会 议股东所持有效 表决权股份总 数的
99.6612%;反对 320,332 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3388%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况:

    同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对
320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为 85,356,551 股。

    表决结果:该议案为特别决议事项,已获得非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    (十一)《关于购买 2021 年度董监高责任险的议案》


    总体表决情况:

    同意 179,222,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6214%;反对
595,272 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3309%;弃权 85,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0477%。

    其中中小股东表决情况:

    同意 38,409,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2577%;反对
595,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5228%;弃权 85,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.21
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