证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-041
山东地矿股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14：00。
(2)网络投票时间：2020年5月19日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9：15至2020年5月19日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。
3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长张宝才先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人 38 人，代表股份 193,484,896 股，占公司总股
本的 37.8691%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份109,832,797股，占公司总股本的 21.4966%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 33 人，代表股份 83,652,099
股，占公司总股本的 16.3725%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 52,672,398 股,占公司总股本的 10.3091%。
2.会议其他出席人员情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>
的议案》
总体表决情况：
同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393％；反对
697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,974,576股，占出席会议中小股东所持股份的98.6752％；反对697,822股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>
的议案》
总体表决情况：
同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393％；反对
697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,974,576股，占出席会议中小股东所持股份的98.6752％；反对697,822
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要
的议案》
总体表决情况：
同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393％；反对
697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,974,576股，占出席会议中小股东所持股份的98.6752％；反对697,822股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2019 年度财务报告>的议案》
总体表决情况：
同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的
议案》
总体表决情况：
同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总体表决情况：
同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
总体表决情况：
同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）《关于 2020 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
总体表决情况：
同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（九）《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》
总体表决情况：
同意 107,421,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3466％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6534％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
（十）《关于 2020 年度关联方为公司提供借款额度的议案》
总体表决情况：
同意 107,421,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3466％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6534％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
（十一）《关于 2020 年度关联方为公司提供担保额度的议案》
总体表决情况：
同意 107,421,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3466％；反对
706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6534％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意51,965,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.6586％；反对706,522股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得非关联股东有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（十二）《关于购买 2020 年度董监高责任险的议案》
总体表决情况：
同意 192,434,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4573％；反对
1,050,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5427％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 51,622,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0065％；反对
1,050,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9935％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十三）《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393％；反对
697,822 股，占出席会议所有股东所持
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