山东地矿股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议不存在否决议案情况。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）14：00。
(2)网络投票时间：2019年5月12日--2019年5月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月12日15：00至2019年5月13日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事张宪依先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人31人，代表股份236,540,392股，占公司总股本的46.2959％。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份181,125,040股，占公司总股本的35.4500％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共23人，代表股份55,415,352
股，占公司总股本的10.8460％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为85,675,271股,占公司总股本的16.7685％。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案，具体审议表决情况如下：
（一）《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
总体表决情况：
同意224,208,528股，占出席会议所有股东所持股份的94.7866％；反对348,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1474％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,343,407股，占出席会议中小股东所持股份的85.6063％；反对348,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（二）《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
总体表决情况：
同意224,208,528股，占出席会议所有股东所持股份的94.7866％；反对348,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1474％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,343,407股，占出席会议中小股东所持股份的85.6063％；反对348,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（三）《关于<公司2018年度财务报告>的议案》
总体表决情况：
同意224,208,528股，占出席会议所有股东所持股份的94.7866％；反对348,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1474％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,343,407股，占出席会议中小股东所持股份的85.6063％；反对348,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（四）《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
总体表决情况：
同意224,208,528股，占出席会议所有股东所持股份的94.7866％；反对348,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1474％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,343,407股，占出席会议中小股东所持股份的85.6063％；反对348,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（五）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：
同意224,208,528股，占出席会议所有股东所持股份的94.7866％；反对348,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1474％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,343,407股，占出席会议中小股东所持股份的85.6063％；反对348,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（六）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
总体表决情况：
同意224,208,528股，占出席会议所有股东所持股份的94.7866％；反对348,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1474％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,343,407股，占出席会议中小股东所持股份的85.6063％；反对348,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（七）《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》
总体表决情况：
同意224,208,528股，占出席会议所有股东所持股份的94.7866％；反对348,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1474％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,343,407股，占出席会议中小股东所持股份的85.6063％；反对348,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4069％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（八）《关于公司及子公司2019年度申请银行贷款额度的议案》
总体表决情况：
同意224,095,570股，占出席会议所有股东所持股份的94.7388％；反对461,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意73,230,449股，占出席会议中小股东所持股份的85.4744％；反对461,558股，占出席会议中小股东所持股份的0.5387％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（九）《关于2019年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》
总体表决情况：
同意199,233,648股，占出席会议所有股东所持股份的84.2282％；反对25,323,480股，占出席会议所有股东所持股份的10.7058％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的5.0661％。
其中中小股东表决情况：
同意48,368,527股，占出席会议中小股东所持股份的56.4556％；反对25,323,480股，占出席会议中小股东所持股份的29.5575％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
表决结果：通过
（十）《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》
总体表决情况：
同意128,686,396股，占出席会议所有股东所持股份的91.1821％；反对461,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.3270％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的8.4909％。
其中中小股东表决情况：
同意73,230,449股，占出席会议中小股东所持股份的85.4744％；反对461,558股，占出席会议中小股东所持股份的0.5387％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已回避表决。
表决结果：通过
（十一）《关于2019年度关联方提供担保的议案》
总体表决情况：
同意128,686,396股，占出席会议所有股东所持股份的91.1821％；反对461,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.3270％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的8.4909％。
其中中小股东表决情况：
同意73,230,449股，占出席会议中小股东所持股份的85.4744％；反对461,558股，占出席会议中小股东所持股份的0.5387％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已回避表决。
表决结果：通过
（十二）《关于向关联方借款展期的议案》
总体表决情况：
同意128,686,396股，占出席会议所有股东所持股份的91.1821％；反对461,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.3270％；弃权11,983,264股，占出席会议所有股东所持股份的8.4909％。
其中中小股东表决情况：
同意73,230,449股，占出席会议中小股东所持股份的85.4744％；反对461,558股，占出席会议中小股东所持股份的0.5387％；弃权11,983,264股，占出席会议中小股东所持股份的13.9868％。
关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已回避表决。
表决结果：通过
（十三）《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》
总体表决情况：
同意121,657,239股，占出席会议所有股东所持股份的86.2015％；反对19,447,179股，占出席会议所有股东所持股份的13.77
