证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-118
藏格控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 11 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 4 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号公司 14 楼会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司第八届董事会
6、主持人：董事长肖宁先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
出席会议的股东及 其中
会议出席情况
股东授权代表 出席现场会议的股 以网络投票方式参
东及股权授权代表 加会议的股东
人数 77 3 74
代表股份数
1,466,813,361 1,462,924,224 3,889,137
（股）
占公司有表决
权股份总数的 73.5695% 73.3744% 0.1951%
比例（%）
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、青海树人
律师事务所见证律师列席股东大会。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于终止回购公司股份的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的 总数的比
比例（%） 比例（%） 例（%）
1,466,117,561 99.9526％ 695,800 0.0474％ 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
3,193,337 82.1091％ 695,800 17.8909％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（二）关于拟变更公司名称及证券简称的议案
本议案为普通决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议 议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的 总数的比
比例（%） 比例（%）
例（%）
1,466,247,061 99.9614％ 166,100 0.0113％ 400,200 0.0273％
其中：中小股东表决情况
3,322,837 85.4389％ 166,100 4.2709％ 400,200 10.2902％
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案获得通过。
（三）关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的
总数的比
比例（%） 比例（%） 例（%）
1,466,152,361 99.9549％ 260,800 0.0178％ 400,200 0.0273％
其中：中小股东表决情况
3,228,137 83.0039％ 260,800 6.7059％ 400,200 10.2902％
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（四）关于公司章程修正案的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股份总数的 股数 股份总数的 股数 决权股份
比例（%） 比例（%） 总数的比
例（%）
1,466,108,561 99.9519％ 209,900 0.0143％ 494,900 0.0337％
其中：中小股东表决情况
3,184,337 81.8777％ 209,900 5.3971％ 494,900 12.7252％
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
2、见证律师姓名： 冯登伟、王庆实
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、青海树人律师事务所《关于藏格控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
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