000408 深市 藏格矿业

                藏格控股股份有限公司

    独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议

                  相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：

    一、关于《聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书》的独立意见

    我们认为李瑞雪先生拥有履行董事会秘书职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解决的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书。

    二、关于《增加公司 2021 年度日常关联交易预计》的独立意见

    我们认为：本次公司增加 2021 年度日常关联交易额度，是基于公司正常生
产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格公允、合理；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《增加公司 2021年度日常关联交易预计的议案》。
（以下无正文，为独立董事签字页）

（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：

王作全                  王迪迪                  亓昭英

                                                      年    月    日