000408 深市 藏格矿业

  证券代码：000408      证券简称：藏格控股      公告编号：2021-76

              藏格控股股份有限公司

        第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
 通知及会议议案材料于 2021 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方
 式送达给第八届董事会董事。本次会议于 2021 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式
 在青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开，会议应出席董事 9
 名，实出席董事 9 名，会议由代行董事长肖 瑶先生主持，公司监事、高管列席 了会议。会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    选举肖 宁先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会董事长，任期与藏格
 控股股份有限公司第八届董事会任期一致，并担任公司法定代表人。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于补选公司第八届专门委员会委员、主任委员的议 案》

    选举肖 宁先生为战略委员会委员、主任委员；

    选举肖 宁先生为内控委员会委员、主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    补选后的第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

    1.战略委员会（5 人）

    委    员：肖 宁、肖 瑶、黄 鹏、王作全、亓昭英

    主任委员：肖 宁

    2.审计委员会（3 人）

委    员：王迪迪、王作全、王聚宝
主任委员：王迪迪（独立董事）
3.提名委员会（3 人）

委    员：王作全、肖 瑶、王迪迪

主任委员：王作全（独立董事）
4.薪酬与考核委员会（3 人）

委    员：亓昭英、肖 瑶、王迪迪

主任委员：亓昭英（独立董事）
5.内控委员会（5 人）

委    员：肖 宁、肖 瑶、王迪迪、王作全、王聚宝

主任委员：肖 宁
三、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议

    特此公告。

                                藏格控股股份有限公司董事会

                                      2021 年 6 月 23 日