证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2021-32
藏格控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十九次会议
通知及会议议案材料于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方
式送达给第八届董事会董事。本次会议于 2021 年 4 月 12 日以现场方式在青海省
格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由曹邦俊先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，
并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
5、审议了通过了《2021 年度财务预算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
6、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
2020 年度母公司实现净利润-118,025,076.24 元（合并报表归属于上市公司
股东的净利润 228,903,265.62 元），可供股东分配的利润为 2,560,270,183.13元。综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
7、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预
计的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于 2020 年一季度及半年度财务报告更正的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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