证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-46
藏格控股股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月29日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月29日9:15～15:00期间的任意时间
3、召开地点：成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 25 人，共计持有公司有表决权股份 1,287,758,829 股，占公司股份总数的 64.5888%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 1,246,655,275 股，占公司股份总数的 62.5272%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 20 人，共计持有公司有表决权股份数 41,103,554 股，占公司股份总数的 2.0616%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计有表决权 5%以上(含有表决权 5%)的股东之外的股东，下同）共计 23 人，代表公司有表决权股份数 41,637,970 股，占公司股份总数的2.0884%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 1,281,249,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4945％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 6,350,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931％。
中小股东总表决情况：
同意 35,128,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 84.3672％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816％；弃权 6,350,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512％。
表决结果：通过。
2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 1,281,282,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4971％；反
对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 6,350,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931％。
中小股东总表决情况：
同意 35,161,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 84.4464％；反
对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3024％；弃权 6,350,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512％。
表决结果：通过。
3、关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 1,287,599,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,479,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6184％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、关于 2019 年度财务决算方案的议案
总表决情况：
同意 1,287,599,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,479,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6184％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、关于 2020 年度财务预算方案的议案
总表决情况：
同意 1,287,632,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9902％；反
对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,512,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6976％；反
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、关于 2019 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 1,287,591,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9870％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 8,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 41,470,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.5987％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816％；弃权 8,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0197％。
表决结果：通过。
7、关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案
总表决情况：
同意 1,287,599,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,479,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6184％；反
对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 35,161,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 84.4464％；反对
125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3024％；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 15.2512％。
中小股东总表决情况：
同意 35,161,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 84.4464％；反
对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3024％；弃权 6,350,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512％。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
9、关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2020 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 1,281,132,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4854％；反
对 275,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％；弃权 6,350,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931％。
中小股东总表决情况：同意 35,011,770 股，占出席会议有效表决权股份总
数的的 84.0862％；反对 275,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.6626％；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 15.2512％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
2、律师姓名： 王雁 王庆实
3、结论性意见：藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
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