证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-33
藏格控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年5月21日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月21日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长肖永明
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 17 人，共
计持有公司有表决权股份1,593,522,338股，占公司股份总数的79.9247%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计10人，
共计持有公司有表决权股份1,581,794,105股，占公司股份总数的79.3365%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7 人，共计持有公司有表决权股份数11,728,233 股，占公司股份总数的0.5882%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计13人，代表公司有表决权股份数130,576,114股，占公司股份总数的6.5492%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案： 1、2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,593,323,838股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875 ％；反对
185,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 130,377,614股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8480％；反对
185,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1418％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％。
表决结果：通过。
2、2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,593,318,238股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对
190,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 130,372,014股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8437％；反对
190,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1460％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％。
表决结果：通过。
3、2017年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意 1,593,318,238股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对
185,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权19,000 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 130,372,014股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8437％；反对
185,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1418％；弃权19,000 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。
表决结果：通过。
4、关于2017年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 1,593,318,238股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对
204,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,372,014股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8437％；反对
204,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、2017年度盈利预测实现情况说明
总表决情况：
同意 1,593,323,838股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；反对
185,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 130,377,614股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8480％；反对
185,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1418％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％。
表决结果：通过。
6、2017年度财务决算方案
同意 1,593,318,238股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对
190,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 130,372,014股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8437％；反对
190,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1460％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％。
表决结果：通过。
7、2018年度财务预算方案
总表决情况：
同意 1,593,318,238股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对
198,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权5,600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 130,372,014股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8437％；反对
198,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1520％；弃权5,600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：通过。
8、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意 1,593,331,638股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对
190,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,385,414股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8540％；反对
190,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1460％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、关于补充确认关联交易的议案
总表决情况：
同意 127,410,939股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
198,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1556％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,410,939股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8444％；反对
198,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1556％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
10、关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 127,405,339股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8401％；反对
190,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1494％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权13,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 127,405,339股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8401％；反对
190,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1494％；弃权13,400 股（其中，因
未投票默认弃权13,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0105％。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
11、2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2018年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意 1,593,318,238股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对
198,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权5,600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 130,372,014股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8437％；反对
198,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1520％；弃权5,600股（其中，因未
投票默认弃
