证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-14
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十八次会议
通知及文件于2018年4月15日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给
各位董事，会议于2018年4月26日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道
中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本
次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的2017年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于<2017年度报告全文及其摘要>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
公司2017年度母公司实现净利润195,385,184.97 元（合并报表归属于母
公司股东的净利润 1,214,377,081.63元），可供股东分配的利润为
-706,207,069.44 元。
由于公司未分配利润为负数。因此，公司2017年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<公司2017年度盈利预测实现情况说明>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2017年度财务决算方案>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2018年度财务预算方案>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事需向2017年年度股东大会做述职报告。
（十一）审议通过了《关于<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核
及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
（本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于<2017年度日常关联交易确认及2018年度日常
关联交易预计>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
（本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2017年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于拟注销二级子公司的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2018年4月27日
