证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-74
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十二次会议通知
及文件于2017年8月14日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董
事，会议于2017年8月26日以现场会议方式在成都市高新区天府大道中段279号
成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董
事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《2017年半年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意将本议案提请2017年度第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。本议案为关联交易议案，关联董事肖永明、肖瑶需进行回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》
根据工作需要，现提名公司董事吴卫东先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。
调整后的审计委员会委员组成：
主任：姚焕然
委员：王卫国 吴卫东
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于公司<关联交易管理制度>等18个内部控制制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《藏格控股股份有限公司章程》的规定，为强化公司治理，提升内部控制水平，董事会对修改、制订的《藏格控股股份有限公司关联交易管理制度》等18个内部控制制度逐一审议表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<藏格控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意将本议案提请2017年度第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《藏格控股股份有限公司累计投票制实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意将本议案提请2017年度第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<藏格控股股份有限公司内部审计管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于修订<藏格控股股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于修订<藏格控股股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《藏格控股股份有限公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《藏格控股股份有限公司发展战略管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《藏格控股股份有限公司社会责任管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《藏格控股股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《藏格控股股份有限公司无形资产管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过了《藏格控股股份有限公司固定资产管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12、审议通过了《藏格控股股份有限公司财务报告管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
13、审议通过了《藏格控股股份有限公司董事监事高管行为范》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、审议通过了《藏格控股股份有限公司定期报告工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、审议通过了《藏格控股股份有限公司诉讼案件管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
16、审议通过了《藏格控股股份有限公司合同管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
17、审议通过了《藏格控股股份有限公司筹资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
18、审议通过了《藏格控股股份有限公司会计核算制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第十二会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2017年8月28日
