000408 深市 藏格矿业

证券代码：000408          证券简称：ST 金谷源 公告编号：2012-08


                    金谷源控股股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
   中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届第十三次董事会
会议于 2012 年 5 月 24 日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于 2012 年 5
月 27 日在北京市朝阳区华严北里甲 1 号健翔山庄 B6 公司投资者关系服务部会
议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长
路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
    审议通过了《关于同意公司在邯郸资产处置及开发的议案》
    详见公司同日发布的《关于同意公司在邯郸资产处置及开发的公告》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。




                                        金谷源控股股份有限公司董事会
                                          二〇一二年五月二十九日