证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-25
玉源控股股份有限公司
收购凌源市圣达矿业有限责任公司股权公告
风险提示：
1、此次收购的公司目前尚处于扩建生产规模阶段，相关审计报告、
评估报告将在股东大会前披露。
2、铁矿产品受价格波动因素影响显著，将会直接对公司的效益产生
一定影响。
3、本次交易尚需公司股东大会审议通过，存在审议未获通过的不确
定可能。
一、交易概述
1．公司控股子公司景源大地投资管理有限公司（以下简称“景
源大地”）与张仕信于2010 年8 月20 日签订了《凌源市圣达矿业有
限责任公司股权转让合同》。双方约定，景源大地以约1326 万元人民
币受让张仕信持有的凌源市圣达矿业有限责任公司（以下简称“圣达
公司”）51%股权，具体价格以圣达公司经评估后的净资产值的51%
为准。目前审计评估工作正在进行，本公司将及时公告该公司的股权
转让情况。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。管理办法》规定的重大资产重组，需要提交公司下次股东大会审议批
准。
3、本次交易已经公司2010 年8 月28 日召开的第五届董事会临
时会议审议通过，表决结果为9 票通过、0 票反对、0 票弃权。公司
独立董事认为：本次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及
本公司章程的相关规定，合法、有效，本次交易价格公允，不存在损
害公司及公司股东利益的行为。
二、交易对方的基本情况
1、张仕信。
男，1955 年4 月出生，中国国籍。无其他国家或地区永久居留
权。住所为：河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖前庄村希望路14
号。
2、张仕信与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的不构成关联关系以及无其他可能或已经
造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次收购的是标的是凌源市圣达矿业有限责任公司51%的股权。
圣达公司企业法人营业执照号为：211382004010101。注册资本为50
万元。经营范围为：铁矿石选洗、销售等。目前公司股东情况为：张
仕信，占70%股权；张志刚，占20%股权；郑学萍，占10%股权。
圣达公司拥有辽宁省国土资源部核发的编号为
C2100002009082110033165 的《采矿许可证》，其开采矿种为铁矿，
可采矿面积0.4864 平方公里，有效期限至2012 年8 月19 日，目前为在产运营企业。根据地质勘测部门勘测，该矿区为自然实型磁铁石
英岩型，全区铁矿脉6 条，铁矿资源储量596 万吨（333 级），矿石
平均品位25-32%。
截至2009 年12 月31 日，圣达公司总资产3354 万元，净资产3157
万元，负债合计196.5 万元。（未经审计）
圣达公司股权无抵押、质押和担保情况。
四、交易协议的主要内容
张仕信向景源大地转让其拥有的圣达公司51%股权。在本次股权
转让完成后，景源大地拥有圣达公司51%股权，张仕信拥有圣达公司
19%股权，张志刚拥有圣达公司20%股权，郑学萍拥有圣达公司10%
股权。
本次股权转让，“以净资产值（约2600 万元）的51%为定价依据，
约人民币1326 万元，最终转让价格以评估值为准”。
景源大地需在本合同签署的30 个工作日内向甲方支付股权转让
款定金500 万元至双方共管账户，在股权转让手续经工商部门变更登
记后，解除共管。
协议的生效：协议在本合同各方或其授权代表签署、圣达公司股
东会同意本合同项下股权转让、景源大地公司履行完毕内部审批程
序，三个条件均或满足之日起生效。
五、收购、出售资产的目的和对公司的影响
通过收购圣达公司股权而达到收购整个铁矿资源，使本公司增加
了资源储量，完善了业务布局，同时，由于该企业正在扩建生产规模，计划在2011 年达到年产15 万吨铁精粉，可以增加公司的利润增长点，
提升公司盈利能力。对公司本期及未来的财务状况和经营成果都将带
来积极影响，有利于公司全体股东的利益。
六、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
玉源控股股份有限公司董事会
二0 一0 年八月三十一日
