证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-21
玉源控股股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
玉源控股股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2010年8月
20日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2010年8月28日在北
京市朝阳区北土城西路七号C-802公司会议室召开，会议应到董事九
名，实到董事九名。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。全体董事经认真审议，
通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整公司产业结构的议案》（议案附后）
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更主营业务的议案》
根据公司此次产业结构调整，公司主营业务范围发生重大变化，
公司主营变更为：以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、
冶炼及矿产品的销售。公司经营范围变化内容以经工商行政管理部门
核准变更的内容为准，届时公司将修改公司章程并提交股东大会审
议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本公
司与刘俊英、黄娜、刑福立签订的《四川鑫伟矿业有限公司股权转让2
合同》
本公司与刘俊英、黄娜、邢福立于2010 年8 月21 日签订了《四
川鑫伟矿业有限公司股权转让合同》。双方约定，玉源控股以3688 万
元人民币受让刘俊英、黄娜、邢福立共同持有的四川鑫伟矿业有限公
司100%股权。（详见同日发布的《收购四川鑫伟矿业有限公司股权公
告》）本议案需提交下次股东大会审议，会议时间将另行通知。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本公
司与孙书强、杨永刚签订的《中景天成（北京）贸易有限公司股权转
让合同》
本公司与孙书强、杨永刚于2010 年8 月20 日签订了《中景天成
（北京）贸易有限公司股权转让合同》。双方约定，玉源控股以320
万元人民币受让孙书强、杨永刚共同持有的中景天成（北京）贸易有
限公司100%股权。（详见同日发布的《收购中景天成（北京）贸易有
限公司股权公告》）本议案需提交下次股东大会审议，会议时间将另
行通知。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司
控股子公司景源大地投资管理有限公司与张仕信签订的《凌源市圣达
矿业有限责任公司股权转让合同》
公司控股子公司景源大地投资管理有限公司（以下简称“景源大
地”）与张仕信于2010 年8 月20 日签订了《凌源市圣达矿业有限责
任公司股权转让合同》。双方约定，景源大地以约1326 万元人民币受
让张仕信持有的凌源市圣达矿业有限责任公司（以下简称“圣达公
司”）51%股权，具体价格以圣达公司经评估后的净资产值的51%为3
准。目前审计评估工作正在进行，本公司将及时公告该公司的股权转
让情况。（详见同日发布的《收购凌源市圣达矿业有限责任公司股权
公告》）本议案需提交下次股东大会审议，会议时间将另行通知。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本公
司与吉林省国诺投资有限公司签订的《西昌市菜子地联营金矿股权转
让合同》
本公司与吉林省国诺投资有限公司（以下简称“国诺公司”）
于2010年8月23日签订了《西昌市菜子地联营金矿股权转让合
同》。双方约定，玉源控股以约6600万元人民币受让国诺公司持
有的西昌市菜子地联营金矿80%股权。具体价格以西昌市菜子地
联营金矿经评估后值的80%为准。目前审计评估工作正在进行，
本公司将及时公告该公司的股权转让情况。（详见同日发布的《收
购资产公告》）
该议案涉及本公司的非公开发行股票事项中的募集资金投
向，该议案将与非公开发行股票所涉及的议案一并提交下次股东
大会审议。股东大会时间另行通知。
特此公告。
玉源控股股份有限公司
2010年8月31日4
附：
关于调整公司产业结构的议案
董事会认为公司一直是日用陶瓷为主的劳动密集型企业，产业传统，科技含
量低，经济效益低下。近年来，公司虽然采取加强管理，强化营销，产品更新换
代等措施。但无法抗拒日用陶瓷全行业不景气的状况，原材料、燃料、运输、人
员等成本居高不下，节节攀升，各种客观涨价因素远远大于企业生产成本。由于
受国际金融危机的影响，订单不足、低价销售，加之公司原属国有企业改制而来，
历史遗留问题特别多，包袱重、人员多、负担大，长期以来处于徘徊不前的状态。
为了扭转公司被动局面，于2008 年初选择与北京信托进行重大资产重组。
但因迟迟未能取得相关部门的正式批文，使重大资产重组停滞不前。在等待批文
的过程中，公司处于维持状态。
近几年以来，公司在大股东北京路源世纪投资管理有限公司及其他股东的大
力支持和帮助下偿还和解决了大部分债务，减轻了企业负担和财务成本，改善了
财务状况。借此契机，公司董事会和经营班子，一致认为，必须彻底转变公司产
业小而全，投资繁而杂，主业不突出的局面。重新开拓投入产出高，效益好，可
持续健康发展的新产业，以此作为公司新的经营指导思想和根本方向。重新选择
淘汰传统落后产业，出售亏损企业股权，盘活闲置资产，集中财力实现企业转轨
变型，产业结构调整的新战略。由于公司第四届董事会第三十五次会议审议通过
了出售玉源瓷业有限公司80%股权及出售南京思源有机农业有限公司88%股权
的议案，随着该协议在近期实施，公司已无主营业务。
董事会经过认真细致深入的调查研究，同意经营班子提出的下一步产业向矿
业资源类转移，从事以黄金为主的贵金属及其他矿产品的勘探、采选、加工，对
各类矿权的投资开发，以及矿产品的贸易业务。董事会认为，在全球金融危机风
暴导致各类资产价格出现大幅波动的背景下，国际黄金价格保持坚挺，黄金对抗
金融风险的功能日益显现，官方和民间对持有实物黄金的兴趣持续增强，我国的
黄金行业发展目前正处于高速增长期，加之国家正制定贵稀金属产业调整发展目
录，对一些小型矿产加以限制，且大力鼓励行业兼并重组，公司进入是比较好的
时期。
董事会要求经营班子按照2010 年4 月22 日公司四届董事会第二十三次会议
“制定持续经营和产业结构调整方案”的精神，加快处置非经营性资产及对外股
权投资，清收应收款，为调整产业结构筹集资金，并立即制定产业结构调整的筹
集资金计划及方案。
董事会要求经营班子在公司产业调整业务转型过程中，大力培养和引进人
才，授权薪酬委员会制定引进矿业专门人才薪酬标准，同时要求加强与科研机构
的多层次合作，保证产业结构调整的技术支持。按照国家对金银等贵金属产业调
整目录要求，选择品位高、开采风险相对较低的、具有开采价值的金矿，加快提
高公司盈利水平。
考虑到矿产业的特殊性，董事会要求经营班子前期加大对矿权的投入，制定
资源储备战略计划，建立矿权投资平台，积极从事矿权的投入、收购、转让等业
务。
董事会提醒投资者，公司产业结构调整后在人才、资金、管理等方面将面临
挑战，对产业结构调整的结果存在不确定性
