证券代码：000408 证券简称：*ST 玉源 公告编号：2010-12
玉源控股股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二
十八次会议通知于2010 年6 月11 日以书面或传真形式送达给各位董
事，会议于2009 年6 月22 日在北京市朝阳区北土城西路7 号c 座
802 公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7 名，
实际出席会议董事7 名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
多年来陶瓷整体行业不景气，以及历史形成的原因，本公司人员
多、负担重，长期没有持续盈利能力，本次董事会审议出售部分没有
盈利能力的下属公司股权，有利于公司产业结构调整。
一、审议同意本公司与昆山福基数码港有限公司签署《玉源瓷业
有限公司股权转让协议书》。
本公司将持有玉源瓷业有限公司的80%股权转让给昆山福基数
码港有限公司（以下简称“福基公司”），转让完成后，本公司不再持
有玉源瓷业有限公司股权。价格以玉源瓷业有限公司截止2009 年12
月31 日经审计的净资产-21,397,003.42 元中甲方所占权益额-1712 万
元的基础上溢价2012 万元为定价依据，转让价款为300 万元人民币。
福基公司须在签订协议书后三个月内付清转让价款。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议同意本公司与昆山福基数码港有限公司签署《南京思源
有机农业有限公司股权转让协议书》。本公司将持有南京思源有机农业有限公司的88%转让给昆山福基
数码港有限公司，转让完成后，本公司不再持有思源公司股权。转让
价格以南京思源有机农业有限公司在本公司截止2009 年12 月31 日
的账面净值为定价依据，转让价款为1,3199,850 元人民币。福基公司
须在协议书后三个月内付清转让价款。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《年报披露信息重大差错责任追究制度》。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事对本次董事会所审议的两笔交易议案发表的独立
意见：此次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章
程的相关规定，合法、有效，关联交易价格公允，不存在损害公司及
公司股东利益的行为。
特此公告。
玉源控股股份有限公司董事会
二O 一O 年六月二十四日
