证券代码：000408 证券简称：ST 玉源 公告编号：2009-43
玉源控股股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三
十二次会议通知于2009 年12 月10 日以书面或传真形式送达给各位
董事，会议于2009 年12 月20 日在北京市朝阳区北土城西路7 号C
座801 公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7 名，
实际出席会议董事7 名，会议由秦文平先生主持。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
为了贯彻落实公司四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于
重组期间可持续性经营计划的议案》，对公司现有资产进一步进行整
合，处置一些无盈利能力的资产，对部分有盈利能力的资产落实经营
目标和责任制、提高经营效益。本次会议经过认真审议，通过如下议
案：
一、同意将公司将募集资金投资1073 万元的硅烷交联电缆设备
转让给北京九台投资管理有限公司，转让价款为1073 万元。由于北
京九台投资管理有限公司为本公司第二大股东，是本公司的关联法
人，本次交易构成关联交易。
该设备的账面原值为1073 万元，截至2009 年9 月30 日累计折
旧435 万元，帐面净值为638 万元。交易对方九台公司具备完全的履
约能力，预计该笔交易会增加本公司当期利润约450 万元。2
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
二、公司股东北京九台投资管理有限公司为了支持本公司的生产
与经营，愿意承担本公司在2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日产
生的财务费用，金额以不低于1700 万元、不超过2000 万元为限，在
三个月内支付给我公司。本次交易构成关联交易。
公司董事会审议同意此议案，认为北京九台具备承担能力，涉及
的金额将直接增加本期利润。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、同意公司控股子公司涟水惠泰木业有限公司与济宁兴达木业
有限公司签署租赁合同，在不影响出售的情况下将涟水惠泰木业有限
公司的资产交付对方租赁使用。济宁兴达木业有限公司与本公司无任
何关联关系。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事认为：此次关联交易议案表决程序符合有关法律法
规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，本次关联交
易价格对公司有利，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
特此公告
玉源控股股份有限公司董事会
二OO 九年十二月二十三日
