证券代码：000408 证券简称：ST玉源 公告编号：2009-45
玉源控股股份有限公司
出售资产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1．本公司与北京九台投资管理有限公司（以下简称九台公司）
签署了《关于硅烷交联电缆设备的转让合同书》，公司将其所有的硅
烷交联电缆设备转让给九台公司。
九台公司为了支持本公司的生产与经营，愿意承担本公司在2009
年1月1日至2009年12月31日产生的财务费用，金额以不低于1700万
元、不超过2000万元为限，在三个月内支付给我公司。
2．由于交易对方北京九台投资管理有限公司市本公司第二大股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，九台公司属于本公
司关联法人，因此本次交易构成了关联交易。
3．本次交易是经公司第四届董事会第三十二次会议审议，以7
票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过。公司独立董事认为：本
次关联交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的
相关规定，合法、有效，本次关联交易价格对公司有利，不存在损害
公司及公司股东利益的行为。
4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组标准，不需要其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．北京九台投资管理有限公司注册地：北京市海淀区蓝靛厂春荫园8号楼3层6单元
法定代表人：戴灌华
注册资本：2980万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资管理、投资咨询、企业形象策划、技术开发及转
让等。
税务登记证号码：110108802661468
主要股东：徐艳萍，控股50%；邵校，控股50%。
2．九台公司是玉源控股股份有限公司第二大股东，公司近年来
主要以参股及经营玉源控股股份有限公司为主。截止2008 年12 月
31 日，九台公司总资产17887 万元，总负债11454 万元，净资产6432
万元，净利润-17 万元。（未经审计）。
3．九台公司为玉源控股股份有限公司第二大股东，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定，九台公司属于公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
1．此次出售的是资产是公司2001年以募集资金投资1073万元的
购买的硅烷交联电缆设备，该设备长期留置在山东阳谷日辉电缆集
团，从2007年开始闲置，一直没有收益，该设备未设置任何抵押、质
押或者其他第三人权利。
2.该设备的账面原值为1073万元，累计折旧435万元，帐面净值
为638万元。
3、该设备的历史沿革情况及披露情况：经2002年4月25日公司第
二届董事会第二十次会议审议通过，并经2002年6月28日公司2001年
度股东大会批准，因市场形势变化，原计划投资2190万元投入硅烷交联电缆技改项目，调整投资金额为1073万元，变更募集资金1117万元。
上述调整涉及募集资金变更后投资于北京九台2000 家园（二期）房
地产项目开发建设（详见2002 年4 月27 日《中国证券报》、《证券时
报》上刊登的“关于调整变更部分募集资金用途的公告”）。公司在2007
年4月23日将山东阳谷日辉实业有限公司股权出售后，公司不再经营
电缆方面的产业，该设备留置在山东阳谷日辉电缆集团。（详见2007
年4月26日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第四届董事会
第十七次会议决议公告）
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易以本公司实际投资原价为定价依据，交易金额为1073
万元。
五、交易协议的主要内容
本次交易以本公司实际投资原价为定价依据，交易金额为1073
万元。在协议生效后三个月内九台公司须全部支付完毕。2010年1月1
日，本公司将设备交付给九台公司，双方代表办理交接手续，签字确
认。设备的拆卸、运输及安装等费用由九台公司承担。
六、交易目的和对上市公司的影响
由于该设备目前处于闲置状态，此次出售有利于优化公司资产质
量，符合公司的产业机构调整。交易对方九台公司具备完全的履约能
力，预计该笔交易会增加本公司当期利润约450 万元。交易获得的资
金将直接补充公司流动资金。
北京九台具备承担我公司2009 年1 月1 日至12 月31 日产生财
务费用的能力，涉及的金额将直接增加本期利润。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与关联人九台公司累计已发生的各类关联交
易的总金额为0。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为：本次关联交易表决程序符合有关法律法规、
规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，本次关联交易价
格对公司有利，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
九、备查文件
1．公司第四届董事会第三十二次会议决议。
2．独立董事意见。
3．关于硅烷交联电缆设备的转让合同书
玉源控股股份有限公司董事会
二00 九年十二月二十三日
