证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2007-29
玉源控股股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
玉源控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第二十五次会议通知于2007年9月29日以书面、传真、通讯形式送达给各位董事，2007年10月10日上午以通讯方式和现场形式召开会议，现场会议在北京市朝阳区北土城西路7号E座401公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于收购昆山宏图实业有限公司商业地产的议案》（附议案），并提请下次股东大会同意并授权董事会办理本次收购资产相关事宜。
二、会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于收购盐城市住友房地产开发有限公司股权的议案》（附议案），并提请下次股东大会同意并授权董事会办理本次收购股权相关事宜。
三、会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于非公开发行股票的预案》（附预案）。并提请下次股东大会同意并授权董事会办理非公开发行股票相关事宜。
特此公告。
玉源控股股份有限公司董事会
二OO七年十月十一日
