000404 深市 长虹华意

  证券代码：000404          证券简称：长虹华意          公告编号：2024-035

              长虹华意压缩机股份有限公司

      第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第十届监
事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件形式送达全体监
事。在公司 2023 年年度股东大会选举产生第十届监事会成员后，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。

  2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间及方式：会议于 2024 年 5 月 21 日 16：30 以现场会议方式召
开。
（2）现场会议召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心会议室。
（3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3名。
（4）会议主持人：经全体监事共同推举监事何效文先生主持本次会议。
（5）会议列席人员：董事会秘书史强先生。
（6）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于豁免公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议通知期限
的议案》

    公司全体监事同意豁免召开第十届监事会 2024 年第一次临时会议通知期限，
定于 2024 年 5 月 21 日以现场会议方式召开第十届监事会 2024 年第一次临时会
议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会同意选举何效文先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届监事会 2024 年第一次临时会议
决议。

    特此公告。

                                    长虹华意压缩机股份有限公司监事会
                                              2024 年 5 月 22 日