证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-013
长虹华意压缩机股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董
事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2024 年 3 月 27 日下午 14:00 以现场结合视频方式召开。
（2）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市加西贝拉压缩机有限公司会议室。
（3）董事出席会议情况: 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。其中，
董事长杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、独立董事李余利女士、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生现场参会，董事邵敏先生视频参会。
（4）会议主持人：董事长杨秀彪先生。
（5）会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员。
（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
公司独立董事李余利女士、任世驰先生、林嵩先生向董事会提交了《2023 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会
议审议通过。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023 年度董事会工作报告》和《长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《2023 年度经理层工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2023 年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，议案中的财务报告章节已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023 年度报告（全文及摘要）》。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023 年度财务决算报告》。
5、审议通过《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会
议审议通过。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，长虹华意 2023 年
度合并报表实现归属母公司所有者净利润 362,158,575.34 元，合并报表累计未分配利润余额为 1,424,946,141.14 元，母公司报表 2023 年度实现净利润
230,048,331.97 元（含加西贝拉压缩机有限公司分红 10,756 万元），按规定提取盈余公积后截至 2023 年末母公司累计未分配利润为 443,519,523.58 元。
根据《公司章程》的规定和公司后续发展资金需求的情况，2023 年度利润分
配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 695,995,979 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配 173,998,994.75 元。剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司 2023 年度实现的可供分配利润的 84.04%，占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的 48.04%。2023年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第
一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报
告的一般规定》，公司对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价，
并编制了公司《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议审议通过。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023 年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于 2023 年证券投资情况的专项说明的议案》
经对公司 2023 年度证券投资情况进行认真核查，董事会认为：公司及子公司
按照公司的授权管理制度及相关内控制度投资理财产品严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，未违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会关于 2023 年证券投资情况的专项说明》。
9、审议通过《关于 2023 年度董事会基金使用情况的议案》
2023 年共计使用董事会基金 105.7 万元（含独立董事津贴、信息披露费、董
监高责任险等），董事会基金的提取方式、使用额度、用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的议案》
为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及子公司应收款项、合同资产、存货及固定资产等长期资产计提相应的信用及资产减值损失合计 11,251.89 万元。其中：应收款项计提信用减值损失 1,660.49 万元，存货计提跌价损失 5,573.68 万元，固定资产等长期资产计提资产减值损失 4,112.53 万元。本次信用及资产减值损失的计提
将减少公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 8,769.24 万元，占公司 2023
年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 24.21%。已在公司 2023 年度经审计的财务报告中反应。
公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定的要求，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符合
公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状
况、资产价值和经营成果，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告》。
11、审议通过《关于计提浙江威乐新能源压缩机有限公司商誉减值准备的议案》
基于谨慎性原则，董事会同意依据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川
华衡评报[2024]34 号《加西贝拉压缩机有限公司拟对并购浙江威乐新能源压缩机有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组预计未来现金流量的现值评估项目》，对加西贝拉压缩机有限公司在评估基准日的含商誉的资产组按加西贝拉应享有的份额计提商誉减值准备 961.91 万元。
本次计提商誉减值准备961.91万元，该项减值损失计入公司2023年度损益，
将减少公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 517.32 万元，占公司 2023 年
度归属于母公司所有者的净利润的比例为 1.43%。本次计提商誉减值准备事宜已在公司 2023 年度经审计的财务报告中反映。
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议审议通过。
12、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，董事会同意公司及子公司对经营过程中预计无法收回的部分应收款项予以核销。本次核销的应收账款共计 5 笔，核销金额合计 1,260,008.23 万元。本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，核销后对公司当期损益无影响。
董事会认为：公司本次应收款项的核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议审议通过。
13、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
按照其在公司担任相应职务，根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》、2023年实际绩效指标的考核情况、公司 2022 年度业绩基金分配方案以及企业年金方案，2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬（税前）共 1,760.32
万元，其中，基本薪酬 697.73 万元，2022 年-2023 年企业年金 97.59 万元，2022
年度业绩激励基金 965 万元。 审议本议案时，有利害关系的董事杨秀彪先生、肖文艺先生、史强先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
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