证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-019
长虹华意压缩机股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第九届
董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》，并同意提交公司 2021年度股东大会审议。
公司根据最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》等相关规定及公司治理的实际需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款进行修订。本次制度修订的具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经江西省人民政府赣股[1995]04 号批 公司经江西省人民政府赣股[1995]04 号批准证书
准证书批准，以社会募集方式设立；于 1996 年 批准，以社会募集方式设立；于 1996 年 6月 13 日在
6 月 13 日在江西省工商行政管理局注册登记， 江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营
取得营业执照，营业执照号 3600001130630。 业执照号 3600001130630。现变更为统一社会信用代
2007 年 7 月 16 日 营 业 执 照 号 变 更 码 9136020070562223XY。
360000110000494。
第二十四条公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
本公司的股份： 股份：
…… ……
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 动。
活动。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标
的。
第二十六条公司因本章程第二十四条第（一） 第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义
务。
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后6 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 的以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大
大会审议通过。 会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
以后提供的任何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经
的担保； 审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 保；
担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
公司对外担保总额不得超过公司最近一个会 的担保；
计年度经审计的合并会计报表净资产的 70%。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计
年度经审计的合并会计报表净资产的 70%。
股东大会在审议对外担保事项时，须经出席股东
大会的股东所持表决权的半数以上表决通过，在审议
前款第（三）项担保事项时，应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过，在审议前款第（六）
项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，
不得参与该项表决。
对外担保事项必须由董事会或股东大会审议，董
事会审议对外担保事项时，须经全体董事三分之二以
上同意。未经董事会或者股东大会审议通过，公司不
得对外担保，如违反法律法规及本章程规定对外提供
担保，公司将追究相关责任
第四十九条监事会同意召开临时股东大会的， 第四十九条监事会同意召开临时股东大会的，应在
应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
意。
第五十条召集股东应在发出股东大会通知及 第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条对于监事会或股东自行召集的股 第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会 会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股
应当提供股权登记日的股东名册 权登记日的股东名册。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容: 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十六条股东大会决议分为普通决议和特 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决
别决议。 议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以 东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上通过。
第七十八条下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：
通过： （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）发行公司债券；
（二）发行公司债券； （三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）公司的分立、合并、解散和清算； （四）本章程及其附件（包括股东大会议事规则、
（四）本章程的修改； 董事会议事规则及监事会议事规则）的修改；
（五）本章程第二十四条第（一）项、第（二） （五）本章程第二十四条第
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