证券简称：华意压缩 证券代码：000404
公告编号：2010-034
华意压缩机股份有限公司
第五届董事会2010 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010 年第七次临时会议通知于2010
年10 月22 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2010 年10 月25 日9：00 以
通讯方式召开，公司应参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事9 名。会议召
开符合公司法和公司章程的规定，会议以书面投票方式通过了《关于与江西长虹
电子科技发展有限公司签署厂区租赁合同的议案》：
为支持公司战略搬迁，经公司2009 年第四次临时董事会审议批准，公司大股
东――四川长虹电器股份有限公司于2009 年3 月18 日出具了《关于向华意压缩
机股份有限公司战略搬迁提供支持的说明及承诺》：通过其控股子公司江西长虹
电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）先行投资为本公司新厂区购置
土地并建设标准厂房及附属设施，待新厂区建成后，本公司将按照市场化原则以
公允价格向江西长虹租赁新厂区标准厂房及附属设施（详见2009 年3 月25 日证
券时报第2009-011 号公司公告）。经2009 年10 月26 日召开的公司2009 年第九
次临时董事会审议批准，公司与江西长虹电子科技发展有限公司签署了《厂房使
用协议书》：江西长虹将景德镇市高新区长虹大道1 号之厂房及其附属设施在竣
工之前无偿提供给公司使用；待该厂房及其附属设施竣工后，再履行相关审批程
序，由江西长虹租给公司使用，租赁价格按照市场化原则由双方另行协商。公司
于2009 年10 月26 日启动整体搬迁（详见2009 年10 月29 日证券时报第2009-033
号公司公告）。
2009 年11 月28 日，公司首条产线经过搬迁、调试和联动试产在新厂区正式
投产（详见2009 年12 月1 日证券时报2009-037 号公司公告）。2010 年1 月公司
办公场所迁至景德镇市高新区新工厂，办公地址更改为景德镇市高新区长虹大道
1 号（详见2010 年1 月22 日证券时报2010-001 号公司公告）。鉴于该厂房及其附属设施已于2009 年底竣工，近期经与江西长虹协商，公司
决定与江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称江西长虹）签署《厂区租赁合
同》：自2010 年1 月1 日起，公司租用江西长虹位于景德镇市高新区长虹大道1
号的厂区厂房及附属设施，月租金为2,411,769.01 元(租金为每平方米13.80 元/
月，厂区及附属设施建筑面积共174,765.87 平方米），租金按季度结算（详见公
司第2010-035 号关联交易公告）。
因江西长虹与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，根据深交
所股票上市规则第10.1.3 第二条规定，该议案构成关联交易。
关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
表决结果：同意8 票，反对0 票,弃权0 票。
独立董事对该议案出具了事前认可意见书，并发表了如下独立意见：
1、公司从老厂整体搬迁至新厂及其进展情况履行了持续信息披露义务。本
次拟租赁厂房的租金参照相同地区类似物业的租金水平确定，遵循了市场化原
则，符合相关法律法规及公司章程的规定，我们认为协议确定的租金价格是公允
的。
2、 本次交易属于关联交易，关联方董事回避了表决，决策程序符合相
关法律法规的规定。
综上所述，我们认为公司上述关联交易公平、公正，符合公司经营发展需
要，交易没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司
董事会
2010 年10 月25 日
