证券简称:华意压缩 证券代码:000404
公告编号：2009-033
华意压缩机股份有限公司
第五届董事会2009 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第五届董事会2009 年第九次临时会议通知于2009 年10
月23 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2009 年10 月26 日以通讯方式召开，
公司应参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事9 名。会议召开符合公司法和公司
章程的规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与江西长虹电子科技发展有限公司签署厂房使用协议书的
议案》
为支持公司的发展，公司大股东――四川长虹电器股份有限公司承诺同意为公司
战略搬迁提供支持，并通过其控股子公司江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称
“江西长虹”）先行投资为公司新厂区购置土地并建设标准厂房及附属设施，待新厂
区建成后，公司按照市场化原则以公允价格向江西长虹租赁新厂区标准厂房及附属设
施，该事项已经公司2009 年第四次临时董事会审议通过并按有关规定公告。
江西长虹在景德镇市高新区长虹大道1 号之厂房及其附属设施均属按照前述原则
为公司生产所需而建设，目前，该主体厂房与附属设施已初步具备搬迁条件。
经与江西长虹协商，初步达成协议，江西长虹同意将景德镇市高新区长虹大道1
号之厂房及其附属设施在竣工之前无偿提供给公司使用；待该厂房及其附属设施竣工
后，再履行相关审批程序，由江西长虹租给公司使用，租赁价格按照市场化原则由双
方另行协商。本董事会同意与江西长虹正式签署厂房使用协议书。
关联董事刘体斌先生回避此项表决。
表决结果：同意8 票，反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过了《关于公司启动整体搬迁的议案》
根据公司整体规划和经营发展需要，本董事会同意公司启动整体搬迁，充分利用
第四季度产销淡季及设备大修期间，结合公司技术改造，进行整体分步搬迁，将搬迁对公司生产经营的不利影响降至最低， 同时为2010 年的生产经营作准备。
表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票。
特此公告
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2009 年10 月26 日
