华意压缩机股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告及召开1997年度股东大会的公告
华意压缩机股份有限公司第一届董事会第十次会议于1998年5月8日在江西景德镇市召开，会议由吴样才董事长主持，出席会议的董事应到6人，实到6人。监事会成员和其它高级管理人员列席了本次会议，会议审议作出了如下决议：
一、通过了1998年增资配股预案。
1、拟以1997年末公司总股本152，083，845股为基数，每10股配3 股；
2、配股价为每股4.50－7.00元；
3、国有发起人股东—景德镇华意电器总公司承诺以其持有的优良 资产注入方式参与认购其可配3150万股的50％以上，剩余部分放弃配股权，具体认购比例和数额，视注入实物资产的评估结果及配股价确定后再定。在此项表决时，华意电器总公司的法人代表、本公司的董事长吴
祥才先生采取了表决回避。
4、本次配股所募集的资金，将全部用于本公司投资无氟压缩机扩 改项目、合资项目。
5、本预案提请1997年股东大会审议通过，并提请股东大会授权本 董事会全权处理本次增资配股事宜。
6、该决议尚须股东大会表决后报江西省证管办出具意见，并报中 国证监会审批后实施。
二、同意修改与华意电器总公司于1998年2月份签订的资产置换协 议中有关条款的方案。
本公司于1998年2月份与华意电器总公司签订托管其电冰箱厂的协 议，协议规定本公司按电冰箱厂销售收入的2.5％收取托管费用(已公告于1998年2月21日的证券时报)，鉴于电冰箱销售存在着经销，代销各种方式，实际销售收入在财务帐面反映滞后，不便于操作，原定比例偏低
不尽合理，经与华意电器总公司协商签订补充协议(草)，会议在该交易的关联方—华意电器总公司的法人代表、本公司董事长吴祥才先生回避的情况下，表决同意将原协议中“按冰箱实现销售收入的2.5％收取托 管费用”改为“按3000万元/年收取托管费用，该议案须提请1997年股 东大会审议表决。
三、同意提请股东大会授权本董事会对不超过经审计的最近一期公司净资产额25％以下的资产处置与投资的最终决策权的议案。
四、决定于1998年6月26日上午九时召开1997年年度股东大会。
现将有关召开股东大会的事宜公告如下：
1、会议时间：1998年6月26日上午9∶00，会期：半天。
2、会议地址：江西省景德镇市新厂东路28号本公司一楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议公司1997年年度报告和年度报告摘要；
(2)审议公司1997年度董事会工作报告；
(3)审议公司1997年监事会工作报告；
(4)审议公司1997年总经理业务报告；
(5)根据《上市公司章程指引》，审议修改公司章程的议案；
(6)审议公司1997年年度利润分配预案；
(7)审议公司1998年配股预案；
(8)审议关于修改本公司托管景德镇华意电器总公司电冰箱厂之协 议部分条款的议案。
(9)审议并授权本公司董事会一定数额的资产处置和投资最终决策 权的议案。
(10)其它需提交股东大会表决的事项。
4、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)1998年6月18日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
5、会议登记事项
(1)登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证，股东帐户卡；受托人须持本人身份证，授权委托书，委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东也可采用信函或传真方式登记。
(2)登记时间及地点：
时间：1998年6月24日至1998年6月25日(上午8∶30－11∶30，下午2∶00－4∶30)。
地点：华意压缩机股份有限公司证券办
联系人：简家凤余笑兵
电话：0798－8441770－2215
传真：0798－8441779
地址：江西省景德镇市新厂东路28号
邮编：333001
6、参会股东所有费用自理。
华意压缩机股份有限公司董事会
1998年5月12日
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席华意压缩机股份有限公司1997年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人签名：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：1998年 月 日
