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000403 深市 派林生物


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派林生物:监事会决议公告

公告日期:2023-10-31

派林生物:监事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000403    证券简称:派林生物    公告编号:2023-098
            派斯双林生物制药股份有限公司

    第十届监事会第一次会议(临时会议)决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  派斯双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会
议(临时会议)于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。鉴于公司第十届监事会尚未
选举监事会主席,全体监事共同推举公司监事郭麾先生召集并主持本次会议。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议系临时会议,会议召集人和主持人郭麾先生对于召开临时监事会作出说明如下:

  鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已审议通过监事会提前换届相关议案,为进一步规范公司治理结构,提议召开第十届监事会第一次会议,审议选举公司第十届监事会主席以及公司 2023 年第三季度报告。

  会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并形成如下决议:

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真讨论,审议了以下议案:

    1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

  根据第十届监事会人员构成,监事会同意选举郭麾先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。监事会主席简历详见附件。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

    2、《2023 年第三季度报告》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报告》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

  1、第十届监事会第一次会议(临时会议)决议。

  特此公告。

                                        派斯双林生物制药股份有限公司

                                              监  事  会

                                          二〇二三年十月三十一日

附件:监事会主席简历

    郭麾,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972 年生,本科学历。曾任华泰财
产保险股份有限公司陕西省分公司办公室主任兼销售管理部部长、都邦财产保险股份有限公司陕西省分公司营业本部总经理、中华联合财产保险股份有限公司陕西省分公司公司业务部总经理。现任陕西化工集团有限公司综合部经理、陕西化工集团有限公司监事、陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事。

  截止目前,郭麾先生未持有本公司股份,除担任陕西化工集团有限公司综合部经理、陕西化工集团有限公司监事、陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事外,其与胜帮英豪以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

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