证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-095
派斯双林生物制药股份有限公司
第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
（临时会议）于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯结合方式召开，会议由全体董事
共同推举的李昊先生召集并主持。本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式
发出，会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。本次会议系临时会议，会议召集人和主持人李昊先生对于召开临时董事会作出说明如下：
鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已审议通过董事会提前换届相关议案，
为进一步规范公司治理结构，提议召开第十届董事会第一次会议（临时会议），审议选举公司董事长、专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员相关事项。
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
鉴于公司第十届董事会经公司 2023 年第三次临时股东大会选举成立，经全体
董事推举，公司董事会同意选举李昊先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保障董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，董事会选举如下董事为第十届董事会各专门委员会委员：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 李昊 董作军、尹军、司文彬、刘致强
2 提名委员会 董作军 马骏、张雨田、黄晓英、司文彬
3 薪酬与考核委员会 尹军 汪文祺、张雨田、黄晓英、司文彬
4 审计委员会 汪文祺 马骏、董作军、黄晓英、刘致强
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任荣先奎先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任赵玉林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王晔弘女士担任公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第一次会议（临时会议）决议。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十六日
附件:简历
李昊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，中共党员，研究生学
历，高级政工师。曾任陕西路桥集团分公司办公室主任、陕西煤炭运销（集团）公司纪委副书记、陕西煤炭交易中心有限公司董事、陕西煤业化工集团公司企业管理部副总经理。现任胜帮科技股份有限公司党委书记、董事长。
截至目前，李昊先生未持有本公司股份，除担任胜帮科技股份有限公司党委书记、董事长外，其与胜帮英豪以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
董作军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年生，博士学历。现任公司
独立董事。1992 年本科毕业于中国药科大学医药企业管理专业，2002 年硕士毕业于中国药科大学药事管理专业，2010 年博士毕业于中国药科大学社会与管理药学专业。曾任浙江省食品药品监督管理局副处长等。现任浙江工业大学讲师、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事、中翰盛泰生物技术股份有限公司独立董事。
截至目前，董作军先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
尹军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年生，本科学历。1980 年大学
本科毕业于南昌大学物理学专业。曾任广东中创电子有限公司经理、北京瑞泽销售网络有限公司副总裁、北京科瑞健康管理有限公司董事长、北京科瑞天诚投资有限公司副总裁、上海莱士血液制品股份有限公司董事兼常务副总经理。
截至目前，尹军先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
汪文祺，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年生，硕士学历。2008年大
学本科毕业于上海电力学院管理学专业，2011 年取得上海财经大学经济学硕士学位。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理。现任上海立达联合会计师事务所项目经理。
截至目前，汪文祺先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
张雨田，中国国籍，无境外永久居留权，男，1991 年生，硕士学历。2014年大
学本科毕业于武汉大学，2017 年硕士毕业于香港中文大学。曾就职于深圳市高特佳投资集团有限公司、江西博雅生物制药股份有限公司。现就职于江西济民可信集团有限公司。
截至目前，张雨田先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
马骏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年生，本科学历。复旦大学法
学院法学学士，上海交通大学机械与动力学院工学学士。曾任德恒上海律师事务所合伙人。现任元达律师事务所权益合伙人及公司业务负责人。
截至目前，马骏先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
黄晓英，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年出生，中共党员，大专学
历，高级经济师，高级人力资源管理师。曾任陕化集团人力资源处副处长、人资企管处副处长。现任陕西陕化煤化工集团有限公司机关第二党支部书记、人力资源部部长。
截至目前，黄晓英女士未持有本公司股份，除担任陕西陕化煤化工集团有限公司机关第二党支部书记、人力资源部部长外，其与胜帮英豪以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
司文彬，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，中共党员，研究生
学历，工程师。曾任中国石油大庆石化公司工艺工程师、装置技术负责人，蒲城清洁能源有限公司烯烃中心副经理、销售中心副经理、企业管理部部长、法律风控部部长。现任蒲城清洁能源化工有限公司人力资源部部长。
截至目前，司文彬先生未持有本公司股份，除担任蒲城清洁能源化工有限公司人力资源部部长外，其与胜帮英豪以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
刘致强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年出生，中共党员，研究生
学历，高级工程师。曾任陕西渭河煤化工集团有限责任公司技术员、陕西渭河彬州化工有限公司副主任工程师。现任陕西渭河彬州化工有限公司工艺副主任。
截至目前，刘致强先生未持有本公司股份，除担任陕西渭河彬州化工有限公司工艺副主任外，其与胜帮英豪以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
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