证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-090
派斯双林生物制药股份有限公司
关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨
召开股东大会补充通知的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开
第九届监事会第二十二次会议（临时会议），会议决定于 2023 年 10 月 25 日（星期
三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日
披露的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。
2023 年 10 月 12 日，本次股东大会召集人暨公司监事会收到控制公司 23.01%表
决权的股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）提交的《关于增加派斯双林生物制药股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会临时提案的函》，胜帮英豪提议将公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）审议通过的《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，胜帮英豪控制公司 23.01%表决权，具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司监事会同意将《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为新增的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2023 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司监事会，本次股东大会经公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：
公司股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”或“提议人”）控制派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）23.01%表决权。
公司董事会于 2023 年 9 月 16 日收到公司股东胜帮英豪提交的《关于提请召开
派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函》，公司董事会在收到前述函件 10 日内并未作出反馈。
2023 年 9 月 27 日，公司监事会收到胜帮英豪提交的《关于提请召开派斯双林生
物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函》。公司监事会根据相关法律
法规及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，于 2023 年 9 月 28 日
召开第九届监事会第二十二次会议（临时会议），审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，监事会作为召集人将召开公司 2023 年第三次临时股东
大会，审议提议人提请的议案。详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《派斯双林生
物制药股份有限公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）决议公告》。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）15:00
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年
10 月 25 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
5.会议召开方式：会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2023 年 10 月 18 日（星期三）
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司股东大会见证律师。
8.召开地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27 楼
1 号会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于董事会提前换届暨提名李昊 为第十届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会提前换届暨提名黄晓 英为第十届董事 √
会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于董事会提前换届暨提名司文 彬为第十届董事 √
会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于董事会提前换届暨提名刘致 强为第十届董事 √
会非独立董事候选人的议案》
5.00 《关于董事会提前换届暨提名叶兰 为第十届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
6.00 《关于董事会提前换届暨提名聂群 为第十届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
7.00 《关于董事会提前换届暨提名周乔 为第十届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
8.00 《关于董事会提前换届暨提名冯皓 为第十届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
累积投票议案
9.00 《关于董事会提前换届暨提名第十 届董事会独立董 应选独立董事
事候选人的议案》 （5）人
9.01 《关于董事会提前换届暨提名董作 军为第十届董事 √
会独立董事候选人的议案》
9.02 《关于董事会提前换届暨提名尹军 为第十届董事会 √
独立董事候选人的议案》
9.03 《关于董事会提前换届暨提名汪文 祺为第十届董事 √
会独立董事候选人的议案》
9.04 《关于董事会提前换届暨提名张雨 田第十届董事会 √
独立董事候选人的议案》
9.05 《关于董事会提前换届暨提名马骏 第十届董事会独 √
立董事候选人的议案》
非累积投票议案
10.00 《关于监事会提前换届暨提名郭麾 为第十届监事会 √
非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于监事会提前换届暨提名左超 为第十届监事会 √
非职工代表监事候选人的议案》
12.00 《关于监事会提前换届暨提名张素 平为第十届监事 √
会非职工代表监事候选人的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见刊登在2023年9月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、议案选举方式
以上议案 1 至议案 8 涉及的第十届董事会非独立董事候选人的议案以及议案 10
至议案 12 涉及的非职工代表监事候选人的议案，依据《派斯双林生物制药股份有限公司章程》第八十二条的规定采用非累积投票制，议案 9 为第十届董事会独立董事候选人的议案，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等现行法律法规的规定采用累积投票制。采用累积投票制选举的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、单独计票提示
对于上述议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记事项
1. 登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2023 年 10 月 19 日-2023 年 10 月 23 日 9:00-11:30，14:00-17:00。
3. 登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27
楼 1 号会议室。
4. 联系电话：0759-2931218；传真：0759-293121
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