000403 深市 派林生物

  证券代码：000403      证券简称：派林生物    公告编号：2021-053
              派斯双林生物制药股份有限公司

                2020年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。

      特别提示：

      本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

      本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况：

      1、召开时间：

      （1）现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:30

      （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
  2021 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交
  易所互联网投票系统网络投票时间为：2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期
  间的任意时间。

      2、现场会议地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合
  楼 27 楼 1 号会议室。

      3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

      4、会议召集人：公司董事会

      5、会议主持人：董事长付绍兰女士

      6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公
  司章程》的有关规定。

      （二）出席会议股东情况

现场会议投票情况                    网络投票情况                      总体出席情况


 人                占该类别有表  人                占该类别有表  人                  占该类别有表
 数    代表股份数  决权总股份数  数  代表股份数  决权总股份数  数    代表股份数    决权总股份数
                        比例                              比例                                比例

 4    154,218,015    21.0670%    66  274,733,277    37.5301%    70    428,951,292    58.5971%

              （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京

          市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

              二、提案审议表决情况

              本次股东大会共审议8项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

                                              同意                  反对                弃权

      议案名称            类别

                                          股数        比例      股数      比例      股数      比例

议案一：2020 年度董事会  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

工作报告                中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

议案二：2020 年度监事会  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

工作报告                中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

议案三：2020 年年度报告  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

及其摘要                中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

议案四：2020 年度财务决  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

算报告                  中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

议案五：2020 年度利润分  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

配预案                  中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

议案六：关于公司 2021 年  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

度续聘审计机构的议案    中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

议案七：关于子公司 2021  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%
年度申请银行授信及为子

公司提供担保的议案      中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

议案八：关于调整公司独  总体          428,951,292  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%

立董事津贴的议案        中小投资者    10,427,219  100.0000%        0    0.0000%        0  0.0000%


  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所刘兴律师、王浩律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》）。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

                                          派斯双林生物制药股份有限公司
                                                    董  事  会

                                              二〇二一年五月十一日