证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2021-034
南方双林生物制药股份有限公司
第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（临时会议）于2021年4月1日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2021年3月30日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于公司向子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司委派董事、监事和法定代表人候选人的议案》
为进一步完善哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲科”）治理结构，保障派斯菲科有效决策和平稳发展，根据《南方双林生物制药股份有限公司子公司管理办法》和《哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意向派斯菲科委派付绍兰、张景瑞、袁华刚、吴迪为新一届董事会成员候选人，同意向派斯菲科委派徐发立、邹叶丹为新一届监事会股东代表监事成员候选人，前述董事、监事候选人经派斯菲科股东会审议通过后正式履职；董事会同意向派斯菲科委派付绍兰为法定代表人候选人，自派斯菲科新一届董事会审议通过后正式履职。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任邹叶丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日至第九届董事会任期届满之日为止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第九届董事会第二次会议（临时会议）决议。
特此公告。
南方双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二日
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