证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2021-028
南方双林生物制药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 3 月 23 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2021 年 3 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省湛江市东海岛新丰东路 1 号广东双林生物制药有限公
司三楼 3 号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 占该类别有 人 占该类别有表 人 占该类别有
数 代表股份数 表决权总股 数 代表股份数 决权总股份数 数 代表股份数 表决权总股
份数比例 比例 份数比例
4 154,218,015 21.0670% 98 285,520,074 39.0036% 102 439,738,089 60.0706%
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京
市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议六项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 1：关于修改《公司章 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
程》的议案 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 2：关于修订公司相关
制度的议案
议案 2.01：关于修订《股东 总体 438,964,349 99.8240% 742,326 0.1688% 31,414 0.0071%
大会议事规则》的议案 中小投资者 30,910,191 97.5579% 742,326 2.3429% 31,414 0.0991%
议案 2.02：关于修订《董事 总体 438,964,349 99.8240% 742,326 0.1688% 31,414 0.0071%
会议事规则》的议案 中小投资者 30,910,191 97.5579% 742,326 2.3429% 31,414 0.0991%
议案 2.03：关于修订《监事 总体 438,964,349 99.8240% 742,326 0.1688% 31,414 0.0071%
会议事规则》的议案 中小投资者 30,910,191 97.5579% 742,326 2.3429% 31,414 0.0991%
议案 2.04：关于修订《募集 总体 438,964,349 99.8240% 742,326 0.1688% 31,414 0.0071%
资金管理制度》的议案 中小投资者 30,910,191 97.5579% 742,326 2.3429% 31,414 0.0991%
议案 3：关于董事会提前换
届选举暨提名第九届董事
会非独立董事的议案
议案 3.01：选举付绍兰为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 3.02：选举黄灵谋为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 3.03：选举袁华刚为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 3.04：选举张华纲为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 3.05：选举杨莉为第九 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 3.06：选举罗军为第九 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 3.07：选举张景瑞为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 3.08：选举吴迪为第九 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
届董事会非独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 4：关于董事会提前换
届选举暨提名第九届董事
会独立董事的议案
议案 4.01：选举张晟杰为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 4.02：选举余俊仙为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 4.03：选举何晴为第九 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
届董事会独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 4.04：选举王贤安为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 4.05：选举董作军为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届董事会独立董事 中小投资者 31,375,394 99.0262% 277,123 0.8746% 31,414 0.0991%
议案 5：关于监事会提前换
届选举暨提名第九届监事
会非职工代表监事的议案
议案 5.01：选举周冠鑫为第 总体 439,429,552 99.9298% 277,123 0.0630% 31,414 0.0071%
九届监事会非职工代表监
事 中小投资者
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