证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2020-017
南方双林生物制药股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会严格按照相关法律法规规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《2019 年年度报告及其摘要》
具体内容详见《2019 年年度报告全文》和《2019 年年度报告摘要》，于同日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《2019 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
5、《2019 年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度合并报表未分配
利润为 329,912,876.10 元，母公司未分配利润为 185,173,109.80 元。利润分配方案以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的
可持续发展，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司的总
股本 272,577,599 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）向全体股东
分配，共派发现金 32,981,889.48 元，剩余未分配利润结转以后年度。2019 年度以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
6、《2019 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2019 年度内部控制自我评价报告》，于同日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
7、《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》
为保证公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，根据董事会
审计委员会的提议，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
8、《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，
于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
9、《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
10、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
11、《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
12、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因公司原董事郑毅先生辞职，公司 2020 年第二次临时股东大会已增补张华纲先
生为公司第八届董事会董事。因上述董事变更原因，现对董事会各专门委员会成员调整如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 黄灵谋 张华纲、张晟杰
2 提名委员会 何晴 张晟杰、黄灵谋
3 薪酬与考核委员会 张晟杰 余俊仙、罗军
4 审计委员会 余俊仙 何晴、袁华刚
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
13、《2020 年第一季度报告》
具体内容详见《2020 年第一季度报告全文》和《2020 年第一季度报告摘要》，
于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
14、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司将于 2020 年 5 月 29 日在湛江市召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
南方双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日
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