证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2018-034
振兴生化股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年4月25日在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2018年4月13日以传真和电子邮件方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会进行审议。
二、审议通过了《2017年董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司《2017年年度报告》中“第四节、管理层讨论与分析”部分。
本议案需提交股东大会进行审议。
三、审议通过了《2017年财务报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会进行审议。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经致同会计师事务所审计，公司2017年度母公司未分配利润为-663,926,523.22元，所以公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案需提交股东大会进行审议。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本公司拟续聘致同会计师事务所担任公司2018年度财务会计报表的审计机构及内部控制审计机构，年度报告审计费用为人民币70万元，内控审计费用为人民币30万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付手续。
本议案需提交股东大会进行审议。
六、审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《2017年内部控制自我评价报告》全文。
七、审议通过了《公司董事会就2017年度审计报告所涉及带强调事项的说明》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《董事会关于“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。
八、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为：公司 2017 年度计提存货跌价准备809,610.58元，持有待售资产减
值准备3,872,120.06元；新增预计负债6,396,535.96元。符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2017年度计提资产减值准备及预计负债的公告》，公告编号2018-036。
九、审议通过了《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为：本次会计政策变更和会计差错更正符合《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意本次会计政策的变更和会计差错更正的处理。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告》，公告编号2018-037。
十、审议通过了《关于控股股东与其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
