证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-032
金融街控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2018年年度股东大会现场会议于2019年04月19日14：00召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。
（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士。
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年04月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年04月18日下午15:00至2019年04月19日下午15:00。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共44人，持有和代表股份1,950,968,110股，占公司有表决权总股份的65.2731%，符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京
观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共44人，持有和代表
股份1,950,968,110股，占公司有表决权总股份的65.2731%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共12人，代表股份1,046,943,613
股，占公司有表决权总股份的35.0274%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共32人，代表股份904,024,497股，占公司有表决
权总股份的30.2458%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议公司2018年董事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,950,968,110 1,949,939,910 99.947298% 636,000 0.032599% 392,200 0.020103%
有表决权股东
单独或合计持股 9,654,657 8,626,457 89.350217% 636,000 6.587495% 392,200 4.062288%
5%以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2018年董事会工作报告。
（二）审议公司2018年监事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,950,968,110 1,949,939,910 99.947298% 636,000 0.032599% 392,200 0.020103%
有表决权股东
单独或合计持股5% 9,654,657 8,626,457 89.350217% 636,000 6.587495% 392,200 4.062288%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2018年监事会工作报告。
（三）审议公司2018年财务决算报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,950,968,110 1,949,939,910 99.947298% 636,000 0.032599% 392,200 0.020103%
有表决权股东
单独或合计持股5% 9,654,657 8,626,457 89.350217% 636,000 6.587495% 392,200 4.062288%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2018年财务决算报告。
（四）审议公司2018年度利润分配预案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,950,968,110 1,949,856,721 99.943034% 1,111,089 0.056951% 300 0.000015%
有表决权股东
单独或合计持股 5% 9,654,657 8,543,268 88.488571% 1,111,08911.508322% 300 0.003107%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2018年度利润分配预案。
公司2018年度利润分配方案为：以公司截至2018年12月31日公司总股本
2,988,929,907股为基数，每10股派发现金3元（含税）。
（五）审议公司2018年年度报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,950,968,110 1,949,939,910 99.947298% 636,000 0.032599% 392,200 0.020103%
有表决权股东
单独或合计持股5% 9,654,657 8,626,457 89.350217% 636,000 6.587495% 392,200 4.062288%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2018年年度报告。
（六）审议公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保
的议案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,950,968,110 1,949,874,507 99.943946% 769,503 0.039442% 324,100 0.016612%
有表决权股东
单独或合计持股5% 9,654,657 8,561,054 88.672793% 769,503 7.970278% 324,100 3.356929%
以下的中小股东
2．表决结果：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过了公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案。
具体事项如下：
（1）公司为公司全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新增担
保总额不超过415亿元（其中包含为资产负债率超过70%的全资/控股子公司提供321亿元
担保额度，为资产负债率70%以下的全资/控股子公司提供47.5亿元担保额度，为参股公
司提供46.5亿元担保额度），具体如下：
单位：亿元
持股 资产负 公司按股权比例
担保人 类别 被担保人名称 比例 债率 提供担保金额
