证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-024
金融街控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2017年年度股东大会现场会议于2018年04月16日14:30召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会
（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年
04月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2018年04月15日下午15:00至2018年04月16日下午15:00。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共73人，持有和代表
股份1,925,354,233股，占公司有表决权总股份的64.4162%，符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共73人，持有和代表
股份1,925,354,233股，占公司有表决权总股份的64.4162%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共28人,代表股份1,919,280,418
股，占公司有表决权总股份的64.2130%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共45人，代表股份6,073,815股，占公司有表决权
总股份的0.2032%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议公司2017年董事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有有表 1,925,354,233 1,924,833,595 99.97296% 378,238 0.01965% 142,400 0.00740%
决权股东
单独或合计持股5% 9,539,860 9,019,222 94.54250% 378,238 3.96482% 142,400 1.49268%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2017年董事会工作报告。
（二）审议公司2017年监事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量
数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,925,354,233 1,924,841,695 99.97338% 370,138 0.01922% 142,400 0.00740%
有表决权股东
单独或合计持
股5%以下的中 9,539,860 9,027,322 94.62741% 370,138 3.87991% 142,400 1.49268%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司2017年监事会工作报告。
（三）审议公司2017年财务决算报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,925,354,233 1,924,755,305 99.96889% 529,028 0.02748% 69,900 0.00363%
有表决权股东
单独或合计持
股5%以下的中 9,539,860 8,940,932 93.72184% 529,028 5.54545% 69,900 0.73272%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司2017年财务决算报告。
（四）审议公司2017年度利润分配预案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,925,354,233 1,924,639,393 99.96287% 714,840 0.03713% 0 0.00000%
有表决权股东
单独或合计持
股5%以下的中 9,539,860 8,825,020 92.50681% 714,840 7.49319% 0 0.00000%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司2017年度利润分配预案。
公司 2017 年度利润分配方案为: 以公司截至 2017年 12月 31 日公司总股本
2,988,929,907股为基数，每10股派发现金3元（含税）。
（五）审议公司2017年年度报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,925,354,233 1,924,841,505 99.97337% 442,828 0.02300% 69,900 0.00363%
有表决权股东
单独或合计持
股5%以下的中 9,539,860 9,027,132 94.62541% 442,828 4.64187% 69,900 0.73272%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司2017年年度报告。
（六）审议关于公司2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的
议案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,925,354,233 1,924,866,395 99.97466% 476,038 0.02472% 11,800 0.00061%
有表决权股东
单独或合计持
股5%以下的中 9,539,860 9,052,022 94.88632% 476,038 4.98999% 11,800 0.12369%
小股东
2．表决结果：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 审议通过了关于公司2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案。具体事项如下：
（1）公司为公司全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新 增担保总额不超过460亿元（其中包含为资产负债率超过70%的子公司提供339亿元 担保额度，为资产负债率70%以下的子公司提供93亿元担保额度，为参股公司提供 28亿元
