证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-015
唐山冀东水泥股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2024年2月27日 下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长孔庆辉先生
5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表46人，代表股份1,793,313,573股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的68.1445％。
（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.8826％；
（2）通过网络投票的股东43人，代表股份112,157,358股，占公司有表决权股份总数的4.2619％。
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权 委托代表43人，代表股份112,157,358股，占公司有表决权股份总数的4.2619％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6964％；
（2）通过网络投票的中小股东42人，代表股份67,514,501股，占公司有表决权股份总数的2.5655％。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及 公司聘请的见证律师列席了会议。
二、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）议案表决情况
1.关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举孔庆辉为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意1,791,210,518股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8827%；
中小股东表决情况：同意110,054,303股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.1249%。
孔庆辉当选公司第十届董事会非独立董事。
1.02 选举刘宇为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意1,789,092,355股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.7646%；
中小股东表决情况：同意107,936,140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的96.2363%。
刘宇当选公司第十届董事会非独立董事。
1.03 选举朱岩为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意1,791,569,114股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9027%；
中小股东表决情况：同意110,412,899股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.4446%。
朱岩当选公司第十届董事会非独立董事。
1.04 选举王向东为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意1,787,714,925股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6878%；
中小股东表决情况：同意106,558,710股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的95.0082%。
王向东当选公司第十届董事会非独立董事。
1.05 选举任前进为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意1,787,087,665股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6528%；
中小股东表决情况：同意105,931,450股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的94.4490%。
任前进当选公司第十届董事会非独立董事。
1.06 选举刘素敏为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意1,791,275,919股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8864%；
中小股东表决情况：同意110,119,704股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.1832%。
刘素敏当选公司第十届董事会非独立董事。
2.关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴鹏为第十届董事会独立董事
总表决情况：同意1,791,349,453股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8905%；
中小股东表决情况：同意110,193,238股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.2488%。
吴鹏当选公司第十届董事会独立董事。
2.02 选举王建新为第十届董事会独立董事
总表决情况：同意1,791,978,286股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9255%；
中小股东表决情况：同意110,822,071股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.8095%。
王建新当选公司第十届董事会独立董事。
2.03 选举何捷为第十届董事会独立董事
总表决情况：同意1,790,059,402股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8185%；
中小股东表决情况：同意108,903,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的97.0986%。
何捷当选公司第十届董事会独立董事。
3.关于选举第十届监事会非职工监事的议案
总表决情况：同意1,791,666,949股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9082%；反对1,607,524股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0896％；弃权39,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
田大春当选公司第十届监事会非职工监事。
4.关于公司董事薪酬的议案
总表决情况：同意 1,792,018,853 股，占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9278%；反对 1,255,620 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0700％；弃权 39,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 110,862,638 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8456%；反对 1,255,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1195％；弃权 39,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0349％。
该议案获得本次会议表决通过。
5.关于公司监事薪酬的议案
总表决情况：同意 1,792,100,175 股，占出席会议的股东所持有效表
决权总数的 99.9323%；反对 1,174,298 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0655％；弃权 39,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
该议案获得本次会议表决通过。
6.关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2024 年度日常
关联交易预计的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持 有1,178,645,057股）、冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有44,642,857股）回避表决。
总表决情况：同意 110,974,960 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 98.9458%；反对 1,172,698 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.0456％；弃权 9,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0086％。
中小股东表决情况：同意 110,974,960 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.9458%；反对 1,172,698 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0456％；弃权 9,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0086％。
该议案获得本次会议表决通过。
7.关于修订《公司章程》及其相关附件的议案
总表决情况：同意 1,774,231,814 股，占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的 98.9359%；反对 19,037,459 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.0616％；弃权 44,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍 徐启飞
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日
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