证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-016
唐山冀东水泥股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司 （以 下简 称公司 或本 公司）第十 届 董事会
第一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，
实际出席董事九名，监事会成员、拟聘高级管理人员列席会议。会议推举孔庆辉先生主持本次董事会。会议 的召集、召 开符合《 中华 人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举董事长的议案》
选举孔庆辉先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
在董事长孔庆辉先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。
二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》
选举刘宇先生出任公司副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
选举以下人员出任第十届董事会各专门委员会委员：
（一）战略委员会
主任委员（召集人）：孔庆辉
委员：刘宇、朱岩、刘素敏、吴鹏、王建新、何捷
（二）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：吴鹏
委员：朱岩、王向东、王建新、何捷
（三）提名委员会
主任委员（召集人）：何捷
委员：刘宇、任前进、吴鹏、王建新
（四）审计委员会
主任委员（召集人）：王建新
委员：朱岩、王向东、吴鹏、何捷
上述各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《关于聘任总经理的议案》
聘任刘宇先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
五、审议并通过《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
聘任任前进先生、刘素敏女士、魏卫东先生、李建防先生、许利先生为公司副总经理；
聘任刘素敏女士为公司首席数字官（兼）；
聘任李建防先生为公司总法律顾问；
聘任杨北方先生为公司财务总监；
聘任胡斌先生、李晶先生为公司总经理助理；
上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任任前进先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
任前进先生通讯方式：
办公电话：010-59512082 传真：010-58256630
电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
七、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任薛峥先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
薛峥先生通讯方式：
办公电话：010-59512082 传真：010-58256630
电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 25 层
公司第十届董事会提名委员会对刘宇先生、任前进先生、刘素敏女 士、魏卫东先生、李建防先生、许利先生、杨北方先生、胡斌先生及李晶先生的教育背景及个人履历进行审阅并对其任职资格进行审查，认为其符合上市公司高级管理人员及董 事会 秘书的任职资格 ，具备与 其行 使职 权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。兼任董事的高级管理人员简历参见公
司于 2024 年 1 月 24 日发布的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》
（公告编号：2024-002）；非董事高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日
附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历
魏卫东先生简历
魏卫东，男，汉族，1968 年 5 月出生，籍贯山西武乡，1991 年 7 月参
加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，1991 年 7 月毕业于四川建筑材料工
业学院硅酸盐工程系硅酸盐工程（水泥）专业，2010 年 7 月毕业于武汉理工大学材料工程专业，工程硕士，正高级工程师。
现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。
工作经历：
魏卫东先生历任山西水泥 厂中 控调 度室值班主任 ，山西晋牌 水泥集团公司技术处工程师，鹿泉 东方 鼎鑫 水泥有限公 司总 经理 助理，太 原智海集团榆次水泥厂经理，鹿泉 东方 鼎鑫 水泥有限公 司总 工程 师，赞皇 金隅水泥有限公司党委书记、常务副经理，广灵金隅水泥有限公司执行董事、经理、党委书记、纪委书记，河北金隅鼎鑫水泥有限公司执行董事、经理，灵寿冀东水泥有限责任公司董事、经理。
2017年11月至2019年10月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记、执行董事，灵寿冀东水泥有限责任公司董事；
2019 年 10 月至 2021 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，
唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，涞水金隅冀东环保科技有限公司执行董事（兼）、唐县冀东水泥有限责任公司执行董事（兼）；
2021 年 1 月至 2021 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司党委 委员，
唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经理助理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）；
2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北京金隅集团股份有限公司党委 委员，
唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）；
2021 年 6 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。
魏卫东先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
李建防先生简历
李建防，男，汉族，1970 年 7 月出生，籍贯山东莘县，1992 年 11 月
参加工作，1992 年 5 月加入中国共产党，1992 年 11 月毕业于中国政法大
学经济法专业，2017 年 1 月毕业于中国政法大学民商法专业，法学博士，副研究员，具有法律职业资格。
现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问。
工作经历：
李建防先生历任北京市水 产实 业公 司销 售、 法律 顾问，中国 政法大学经济法系年级办公室主任、中国政 法大学资产 管理 处副 处长、拆 迁建设办公室副主任，北京金隅股份有 限公 司法律事务 部副 部长、部 长， 北京金隅天坛家具股份有限公司董事（其间：2010.9-2017.1 在中国政法大学民商法学专业在职研究生学习，攻读法学博士学位）。
2018 年 6 月至 2020 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部
部长；
2020 年 11 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
总法律顾问；
2021年1月起至2021年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书（代）、总法律顾问；
2021 年 4 月至 2022 年 8 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总 经理、
董事会秘书、总法律顾问；
2022 年 8 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问。
李建防先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
许利先生简历
许利，男，汉族，1968 年 6 月出生，籍贯河北怀安，1993 年 7 月参加
工作，1998 年 6 月加入中国共产党，1993 年 7 月毕业于唐山工程技术学院
（现华北理工大学）硅酸盐工程专业，工学学士，高级工程师。
现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。
工作经历：
许利先生历任河北宣化水泥厂旋窑车间主任、厂长助理，河北宣化黄羊山水泥有限公司董事长，张家口金隅水泥有限公司副经理，宣化金隅水泥有限公司副经理。
2017 年 11 月至 2018 年 12 月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书
记、执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长；
2018年12月至2019年11月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长；
2019 年 11 月至 2022 年 3 月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、
执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长，米脂冀东水泥有限公司董事；
2022 年 3 月至 2023 年 11 月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、
执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长，米脂冀东水泥有限公司董事，山西金隅冀东环保科技有限公司执行董事；
2023 年 11 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。
许利先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及 公司其
他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
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