证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-002
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会
第三十三次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事八
名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司 2024 年度发生日常经营性关联交易金额为 400,000 万元。
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。
表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
为保障公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司
及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年
（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市
场报价。
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生
回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。
表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的
公告》。
五、审议并通过《关于增加注册资本的议案》
2023 年度，因冀东转债累计转股 987 股，公司总股本增加 987 股，即
注册资本增加 987 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本由
2,658,213,720 股增加 987 股至 2,658,214,707 股，即公司注册资本由
2,658,213,720 元增加 987 元至 2,658,214,707 元。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
六、审议并通过《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》
中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布《上市公司独立董事管
理办法》，并于 9 月开始施行。为满足监管要求，同时结合公司实际情况，
拟对《公司章程》及其相关附件进行修订完善，具体如下：
（一）《公司章程》修订对比
序号 修订前条款 修订后条款
第一章 总则
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 2,658,213,720 元。 2,658,213,7202,658,214,707 元。
第三章 股份
第二十一条 公司现有股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 现 有 股 份 总 数 为
2 2,658,213,720 股。公司的股本结构为：人民 2,658,214,7072,658,213,720股。公司的股本结构为：
币普通股 2,658,213,720 股。 人民币普通股 2,658,214,7072,658,213,720 股。
第四章 股东和股东大会
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
第四十二条 股东大会是公司的权力机 ……
构，依法行使下列职权： （十六）审议批准公司及控股子公司每一个自然
…… 年度累计价值金额在超过 1000 万元以上（含 1000 万
（十六）审议批准公司及控股子公司每一 元）的对外捐赠事项；
3 ……
个自然年度累计价值金额在 1000万元以上（含 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对
1000 万元）的对外捐赠事项； 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
…… 年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大
会召开日失效，且受限于相关法律法规、规范性文件
和深圳证券交易所的相关规定。
第四十九条 独立董事有权向董事会提 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独立
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董
时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法
4 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
面反馈意见。 见。
…… ……
第八十一条 …… 第八十一条 ……
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项及
5 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 选举独立董事时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
…… ……
第八十四条 董事、监事候选人名单以提 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方
案的方式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
…… ……
2、为确保独立董事当选人数符合《公司 2、为确保独立董事当选人数符合《公司章程》
章程》的规定，独立董事与非独立董事的选 的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票
举实行分开投票方式。具体操作如下： 方式。具体操作如下：
6 (1)选举独立董事时，每位股东所拥有的
投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股 (1)选举两名以上独立董事时，每位股东所拥有的
东大会拟选独立董事人数的乘积数，该部分投 投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会拟
票权数只能投向本次股东大会的独立董事候 选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向
选人； 本次股东大会的独立董事候选人；
…… ……
第五章 党的委员会
7 第九十七条 公司设立中国共产党唐山 第九十七条 公司设立中国共产党唐山冀东水泥
冀东水泥股份有限公司委员会（简称：冀东水 股份有限公司委员会（简称：冀东水泥党委或公司党
泥党委或公司党委）和中国共产党唐山冀东水 委）和中国共产党唐山冀东水泥股份有限公司纪律检
泥股份有限公司纪律检查委员会（简称：冀东 查委员会（简称：冀东水泥纪委或公司纪委），每届任
水泥纪委或公司纪委）。董事长、党委书记原则 期 5 年，由党员大会（或党代表大会）选举产生，届
上由一人担任，可以配备一名主抓党建工作的 满后按期换届选举。董事长、党委书记原则上由一人
专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通 担任，可以配备一名主抓党建工作的专职副书记。符
过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董 合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事
事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中
可依照有关规定和程序进入党委。 符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。
公司党委和纪委的书记、副书记、常委、 公司党委和纪委的书记、副书记、常委、委员的职
委员的职数按上级党委批复设置,经选举产 数按上级党委组织批复设置，经选举产生。党员大会
生。党员大会（或党代表大会）闭会期间，上 （或党代表大会）闭会期间，上级党委组织认为有必
级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副 要时，可以任命调动或者指派党委书记、副书记、常委
书记、常委和纪委书记。 和纪委书记。
第六章 董事会
第九十九条 ……
公司独立董事除满足本条第一款规定，还应当符
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