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冀东水泥:第九届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期:2024-01-24

冀东水泥:第九届董事会第三十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000401          证券简称:冀东水泥          公告编号:2024-002
                唐山冀东水泥股份有限公司

          第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)第九届董事会
第三十三次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事八
名,实际出席董事八名,监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

  一、审议并通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

  表决结果:八票同意    零票反对  零票弃权

  二、审议并通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》

  表决结果:八票同意    零票反对  零票弃权

  三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024 年度日常关联交易预计的议案》

  公司预计与北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司 2024 年度发生日常经营性关联交易金额为 400,000 万元。

  该议案涉及关联交易,关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决,由其他五位非关联董事进行表决。

  表决结果:五票同意    零票反对  零票弃权

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议批准。


      四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》

      为保障公司及子公司的日常生产经营的资金需求,金隅集团拟向公司

  及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助,期限不超过一年

  (自办理借款之日起计算),利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市

  场报价。

      该议案涉及关联交易,关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生

  回避表决,由其他五位非关联董事进行表决。

      表决结果:五票同意    零票反对  零票弃权

      具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受财务资助暨关联交易的

  公告》。

      五、审议并通过《关于增加注册资本的议案》

      2023 年度,因冀东转债累计转股 987 股,公司总股本增加 987 股,即

  注册资本增加 987 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本由

  2,658,213,720 股增加 987 股至 2,658,214,707 股,即公司注册资本由

  2,658,213,720 元增加 987 元至 2,658,214,707 元。

      表决结果:八票同意    零票反对  零票弃权

      六、审议并通过《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》

      中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布《上市公司独立董事管

  理办法》,并于 9 月开始施行。为满足监管要求,同时结合公司实际情况,

  拟对《公司章程》及其相关附件进行修订完善,具体如下:

      (一)《公司章程》修订对比

序号                修订前条款                                  修订后条款

                                        第一章  总则

          第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1  2,658,213,720 元。                        2,658,213,7202,658,214,707 元。

                                        第三章  股份

          第二十一条  公司现有股份总数为      第 二 十 一 条    公 司 现 有 股 份 总 数 为
 2  2,658,213,720 股。公司的股本结构为:人民  2,658,214,7072,658,213,720股。公司的股本结构为:

    币普通股 2,658,213,720 股。              人民币普通股 2,658,214,7072,658,213,720 股。

                                  第四章 股东和股东大会

                                                  第四十二条  股东大会是公司的权力机构,依法
                                              行使下列职权:

        第四十二条  股东大会是公司的权力机      ……

    构,依法行使下列职权:                      (十六)审议批准公司及控股子公司每一个自然
        ……                                年度累计价值金额在超过 1000 万元以上(含 1000 万
        (十六)审议批准公司及控股子公司每一  元)的对外捐赠事项;

3                                                ……

    个自然年度累计价值金额在 1000万元以上(含    公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对
    1000 万元)的对外捐赠事项;              象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
        ……                                年末净资产 20%的股票,该项授权在下一年度股东大
                                              会召开日失效,且受限于相关法律法规、规范性文件
                                              和深圳证券交易所的相关规定。

        第四十九条  独立董事有权向董事会提      第四十九条  经全体独立董事过半数同意,独立
    议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董
    时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行  事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法
4  政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日  律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内
    内提出同意或不同意召开临时股东大会的书  提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
    面反馈意见。                            见。

        ……                                    ……

        第八十一条 ……                        第八十一条 ……

        股东大会审议影响中小投资者利益的重      股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项及
5  大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 选举独立董事时,对中小投资者表决应当单独计票。
    单独计票结果应当及时公开披露。          单独计票结果应当及时公开披露。

        ……                                    ……

        第八十四条 董事、监事候选人名单以提    第八十四条  董事、监事候选人名单以提案的方
    案的方式提请股东大会表决。              式提请股东大会表决。

        ……                                    ……

        2、为确保独立董事当选人数符合《公司      2、为确保独立董事当选人数符合《公司章程》
    章程》的规定,独立董事与非独立董事的选  的规定,独立董事与非独立董事的选举实行分开投票
    举实行分开投票方式。具体操作如下:      方式。具体操作如下:

6      (1)选举独立董事时,每位股东所拥有的

    投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股    (1)选举两名以上独立董事时,每位股东所拥有的
    东大会拟选独立董事人数的乘积数,该部分投  投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会拟
    票权数只能投向本次股东大会的独立董事候  选独立董事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向
    选人;                                  本次股东大会的独立董事候选人;

        ……                                    ……

                                    第五章 党的委员会

7      第九十七条  公司设立中国共产党唐山      第九十七条  公司设立中国共产党唐山冀东水泥

    冀东水泥股份有限公司委员会(简称:冀东水  股份有限公司委员会(简称:冀东水泥党委或公司党
    泥党委或公司党委)和中国共产党唐山冀东水  委)和中国共产党唐山冀东水泥股份有限公司纪律检
    泥股份有限公司纪律检查委员会(简称:冀东  查委员会(简称:冀东水泥纪委或公司纪委),每届任
    水泥纪委或公司纪委)。董事长、党委书记原则  期 5 年,由党员大会(或党代表大会)选举产生,届
    上由一人担任,可以配备一名主抓党建工作的  满后按期换届选举。董事长、党委书记原则上由一人
    专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通 担任,可以配备一名主抓党建工作的专职副书记。符
    过法定程序进入董事会、监事会和经理层,董  合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事
    事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 会、监事会和经理层,董事会、监事会、经理层成员中
    可依照有关规定和程序进入党委。          符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。

        公司党委和纪委的书记、副书记、常委、    公司党委和纪委的书记、副书记、常委、委员的职
    委员的职数按上级党委批复设置,经选举产  数按上级党委组织批复设置,经选举产生。党员大会
    生。党员大会(或党代表大会)闭会期间,上  (或党代表大会)闭会期间,上级党委组织认为有必
    级党委认为有必要时,可以任命党委书记、副  要时,可以任命调动或者指派党委书记、副书记、常委
    书记、常委和纪委书记。                  和纪委书记。

                                      第六章  董事会

                                                  第九十九条 ……

                                                  公司独立董事除满足本条第一款规定,还应当符
                             
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