证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-016
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2022
年 3 月 4 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司
第九届董事会第十六次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 15 日在公司会议
室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021年年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司董事会 2021 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司总经理 2021 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合
并报表实现归属于母公司净利润 2,810,209,681.15 元，年末可供分配利
润 10,342,179,396.49 元 ； 公 司 2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
2,453,776,805.17 元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金245,377,680.52 元后，年末可供分配利润 9,702,977,445.34 元。
公司拟以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，每 10
股拟派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告》。
七、审议并通过《公司 2021 年度社会责任报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021年度社会责任报告》。
八、审议并通过《关于公司 2021 年度财务报表审计费用及聘任 2022
年度财务报表审计机构的议案》
依据公司 2021 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2021 年度财务
报表审计费用为 252 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2022 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 2021 年度财务报表审计费用及聘任 2022 年度财务报表审计机构的公告》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制审计费用及聘任 2022
年度内部控制审计机构的议案》
依据公司 2021 年度内部控制审计工作实际情况，拟定公司 2021 年度
内部控制审计费用 110 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2022 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 2021 年度内部控制审计费用及聘任 2022 年度内部控制审计机构的公告》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬如下：
（一）现任非独立董事拟确定的 2021 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 薪酬总额
孔庆辉 党委书记、董事长 187.96
刘 宇 董事 ——
王向东 董事 ——
李 衍 董事、总经理 144.29
任前进 董事、副总经理 120.62
刘素敏 董事、副总经理、首席数字官 126.16
注：刘宇先生于 2021 年 3 月起任公司董事，其任董事期间的薪酬不在公司领取；王向东先生
自 2021 年 9 月 7 日起任公司董事，其薪酬不在公司领取。上述在公司领取薪酬的非独立董事，2021
年度薪酬总额由 2021 年度基薪及经考核的 2020 年度绩效组成。
（二）离任非独立董事拟确定的 2021 年度薪酬
原董事周承巍先生于 2021 年 8 月 25 日因个人原因辞职，其薪酬在冀
东发展集团有限责任公司领取。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》
根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定非董事高级管理人员 2021
年度薪酬如下：
（一）现任非董事高级管理人员拟确定的 2021 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 薪酬总额
魏卫东 副总经理 112.61
李建防 副总经理、总法律顾问、董事 57.60
会秘书
杨北方 财务总监 64.20
侯光胜 总经理助理、营销总监 66.61
关 悦 总经理助理、首席安全官 ——
附注：关悦先生于 2022 年 1 月 10 日任公司总经理助理、首席安全官，2021 年度薪酬不在公
司领取。上述领取薪酬的高管，2021 年度薪酬总额由 2021 年度基薪及经考核的 2020 年度绩效组
成。
（二）离任高级管理人员拟确定的 2021 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 薪酬总额
刘 宇 副总经理、董事会秘书 111.88
附注：原副总经理、董事会秘书刘宇先生于 2021 年 1 月28 日辞去副总经理、董事会秘书职务，
其 2021 年 1 月份薪酬在公司领取，薪酬总额由2021 年 1月份基薪及经考核的2020 年度绩效组成。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于增加注册资本的议案》
因非公开发行股份及可转债股转，公司总股本由 2,479,640,348 股增
加178,572,409 股至2,658,212,757 股，即公司注册资本由2,479,640,348
元增加 178,572,409 元至 2,658,212,757 元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十三、审议并通过《关于修改<公司章程>及其相关附件的议案》
根据中国证监会公布并实施的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，
经核对《公司章程》，同时考虑注册资本增加事宜，对《公司章程》及其
附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。
（一）《公司章程》修订对比
原条款 修改后的新条款
第二条 公司系依照《股份有限公司 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意
规范意见》和其他有关规定成立的股份有 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
限公司（以下简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司经河北省经济体制改革委员会 公司经河北省经济体制改革委员会冀体改
冀体改委股字［1993］72 号文件批准，以 委股字［1993］72 号文件批准，以定向募集方式定向募集
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