000401 深市 冀东水泥

证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-032
债券代码：127025          债券简称：冀东转债

              唐山冀东水泥股份有限公司

          关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、停牌事由和工作安排

  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”、“公司”或“本公司”）正在筹划以发行股份方式向北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）收购其所持有的金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“金冀水泥”或“合资公司”）47.09%股权，并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，同时构成关联交易，但不构成重组上市。

  鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号－停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：冀东水泥，证券代码：000401）及可转换公司债券（债券简称：冀东转债，债券代码：
127025）自 2021 年 3 月 18 日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10 个
交易日。

  公司 2012 年公司债券不停牌。

  公司将于停牌期限届满前按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组》（2018 年修订）》等相关要求披露经董事会审议通过的交易预案，并申请复牌。


  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易预案，公司将终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

  停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。

    二、本次筹划事项的基本情况

  （一）标的资产基本情况

  本次重组的标的资产为金隅集团所持有的金冀水泥 47.09%的股权，金冀水泥的基本情况如下：

  公司名称          金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司

  公司性质          有限责任公司

  注册地址          河北省唐山市丰润区林荫路东侧

  主要办公地点      河北省唐山市

  法定代表人        孔庆辉

  注册资本          400,000 万元

  成立日期          2018-06-01

  统一社会信用代码  91130221MA097UW76T

                    硅酸盐水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造

                    销售及相关建材的制造、销售及相关技术咨询、服务；塑

                    料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装、维修

  经营范围          及相关技术咨询、服务；煤炭批发（不含民用散煤、无储

                    存）；普通货运；货物专用运输（罐式）；货物、技术进出

                    口；石灰石销售；固体废物（不含危险废物）治理。（依

                    法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

                    动）

                        股东名称      出资额（万元）      股权比例

  股权结构            冀东水泥            211,640          52.91%

                        金隅集团            188,360          47.09%

  （二）交易对方基本情况


  本次重组的交易对方为金隅集团，金隅集团的基本情况如下：

  公司名称          北京金隅集团股份有限公司

  企业类型          股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

  注册地址          北京市东城区北三环东路 36 号

  主要办公地点      北京市东城区北三环东路 36 号

  法定代表人        曾劲

  注册资本          1,067,777.113400 万元

  成立日期          2005 年 12 月 22 日

  统一社会信用代码  91110000783952840Y

                    技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业
                    性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；

                    销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加
  经营范围          工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；

                    该企业 2006 年 04 月 05 日前为内资企业，于 2006 年 04
                    月 05 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经

                    相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
                    家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  （三）交易方式

  本次重组的交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

  （四）交易意向性文件

  金隅集团已与公司签署了合作意向书，主要内容如下：

    1. 双方初步筹划，由冀东水泥采取向金隅集团发行 A 股股份的方式
      购买金隅集团持有的金冀水泥 47.09%的股权；

    2. 双方同意，就本次交易的具体交易方案、资产范围、标的资产作
      价、发股价格等进行进一步的协商；

    3. 双方同意尽快开展审计、评估、尽职调查等工作，积极给予另一
      方以必要的配合，尽各自最大努力推进本次交易的相关工作；
    4. 本意向书仅为双方关于本次交易的初步合作意向，双方关于本次

      交易的具体事项、安排及双方各自的具体权利、义务、责任等以
      双方最终签署的正式交易协议为准；

    5. 经双方协商一致，双方可以书面终止本意向书。

    三、停牌期间安排

  公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
    四、必要风险提示

  本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1. 经公司董事长签字的停牌申请；

    2. 公司与交易对方签署的合作意向书；

    3. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 3 月 18 日