证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-010
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021
年 2 月 4 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
第一会议室召开第八届董事会第三十七次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，董事候选人、监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司董事会换届的议案》
公司第八届董事会已于 2020 年 9 月 6 日届满，经公司控股股东
冀东发展集团有限责任公司推荐, 公司董事会提名以下人员为第九届董事会董事候选人：
非独立董事：孔庆辉、刘宇、周承巍、李衍、任前进、刘素敏
独立董事：孔祥忠、姚颐、吴鹏
第九届董事会任期：自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见公司于2021年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见》。
二、审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司
董事薪酬水平，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：
非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；
独立董事薪酬标准：12 万元人民币/年（税前）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》
为进一步优化公司总部部门设置、提升管理效能，打造精干高效总部,公司撤销“系统创新部”，组建“智能与信息化中心”；“党群和纪检监察部”撤销“监察”职责，更名为“党群纪检工作部”。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2021 年 2 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附：董事候选人简历
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
附件：董事候选人简历
孔庆辉先生简历
孔庆辉，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党
员。2017 年 6 月加入中国共产党，1995 年 7 月参加工作，助理会计
师，1995 年 7 月毕业于重庆理工大学会计学专业，2013 年 12 月毕业
于重庆大学物流工程领域专业，工程硕士。
现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。
工作经历：
孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长。
2017 年 10 月至 2018 年 04 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理；
2018 年 04 月至 2018 年 05 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经
理；
2018年05月至2018年07月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总经理；
2018 年 07 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
副书记、董事、总经理；
2019 年 10 月至 2020 年 01 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
书记、董事、总经理；
2020 年 1 月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山
冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。
孔庆辉先生除担任关联方北京金隅集团股份有限公司总经理助理外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘宇先生简历
刘宇，男，汉族，1982 年 7 月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党
员。2003 年 9 月加入中国共产党，2005 年 8 月参加工作，经济师（金
融），2005 年 7 月毕业于中国政法大学，2018 年 12 月毕业于中央财
经大学法律专业，法律硕士。
现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）。
工作经历：
刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理。
2016 年 03 月至 2017 年 03 月任北京金隅股份有限公司董事会工
作部副部长；
2017 年 03 月至 2018 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事
会秘书；
2018 年 10 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事
会秘书、总法律顾问；
2019 年 10 月至 2020 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理、董事会秘书、总法律顾问；
2020 年 11 月至 2021 年 01 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理、董事会秘书；
2021 年 02 月起任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律
合规部部长（兼）。
刘宇先生除担任关联方北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在
规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周承巍先生简历
周承巍，男，汉族，1979 年 10 月出生，籍贯吉林抚松，中共党
员。2006 年 7 月加入中国共产党，2003 年 7 月参加工作，工程师，
2003 年 7 月毕业于北京林业大学化学工程专业，2013 年 12 月毕业于
北京林业大学农业推广专业，农业推广硕士。
现任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。
工作经历：
周承巍先生历任北京高岭房地产开发有限公司安保部经理助理、安保部副经理、租务部副经理、总经理助理、副经理，北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司党支部书记、常务副经理、经理。
2012 年 08 月至 2016 年 06 月任北京金隅物业管理有限责任公司
党委书记；
（其间：2010.09－2013.12 在北京林业大学农业推广专业在职
学习，攻读农业推广硕士学位）
2016 年 06 月至 2017 年 12 月任北京金隅物业管理有限责任公司
执行董事、经理；
2017 年 12 月至 2018 年 08 月任北京金隅物业管理有限责任公司
党委书记、执行董事、经理；
2018 年 08 月至 2019 年 11 月任北京金隅投资物业管理集团有限
公司董事、总经理，北京金隅集团股份有限公司投资性物业管理部常务副部长（兼）；
2019 年 11 月至 2019 年 12 月任冀东发展集团有限责任公司党委
副书记；
2019 年 12 月至 2020 年 04 月任冀东发展集团有限责任公司党委
副书记、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；
2020 年 04 月至 2020 年 07 月任冀东发展集团有限责任公司党委
书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；
2020 年 07 月起任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。
周承巍先生除担任控股股东冀东发展集团有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李衍先生简历
李衍，男，汉族，1969 年 12 月出生，籍贯山东临清，中共党员。
1992 年 4 月加入中国共产党，1992 年 8 月参加工作，高级工程师，
1992 年 8 月毕业于四川建筑材料工业学院（现西南科技大学）硅酸盐工程专业，工学学士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
工作经历：
李衍先生历任北京水泥厂中控室值班主任，北京红树林环保工程技术有限责任公司预处理中心主任、经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司市场部经理、总经理助理、副总经理，涿鹿金隅水泥有限公司常务副经理，广灵金隅水泥有限公司党委书记，四平金隅水泥有限公司经理，北京金隅琉水环保科技有限公司执行董事、经理，北京金隅前景环保科技有限公司董事长、经理，北京金隅北水环保科技有限公司执行董事、经理，北京生态岛科技有限责任公司党委书记、执行董事，北京金隅红树林环保技术有限责任公司董事长。
2017 年 10 月至 2018 年 03 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理；
2018 年 03 月至 2018 年 05 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
委员、副总经理；
2018 年 05 月至 2020 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
委员、董事、副总经理；
2020 年 11 月至 2020 年
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