证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-041
唐山冀东水泥股份有限公司
收购资产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）自成立以来均
租赁控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）部
分土地及房产，形成大量的关联交易（关联方租赁）。
2012年2月14日本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了
《关于与冀东集团签署收购其部分土地使用权及房屋所有权框架协议
的议案》，同意本公司收购冀东集团部分土地使用权及房屋所有权，并
签署了框架协议。会议同意待评估工作完成后本公司将再次履行审议程
序并签署正式的资产收购协议。
2014年3月，冀东集团以本公司租赁的部分土地使用权和房屋所有
权独家设立唐山冀水物业服务有限公司（以下简称“冀水物业”），为
减少关联交易（关联方租赁），本公司拟以42,990.16万元受让冀东集
团持有的冀水物业100%股权，冀水物业100%股权不存在抵押、质押或其
他第三人权利，涉及的资产不存在的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻
结等事项。
本次交易事项已经公司2014年7月19日召开的第六届董事会第七十
四会议审议通过，关联董事张增光、于九州、王晓华、秦国勖和张学刚
回避了该事项的表决，经刘臣董事和三名独立董事表决，一致同意本次
交易事项。
由于冀东集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次受让股权的交易构成关联
交易。
根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易所涉
及的金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需经公司股东大
会审议批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、 交易对手方介绍
（一）冀东发展集团有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：张增光
注册资本：12,3975 万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
住所：唐山丰润区林荫路东侧
经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、
水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材
料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化
肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其
制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业
务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015年4月12日）；
对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发（至2015年5月2
日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限
玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构
构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、
浇注料及其他外加剂生产、销售（以上各项涉及国家专项审批的未经批
准不得经营）。
2.截至2014年3月31日，冀东集团总资产621.49亿元，净资产147.45
亿元；2014年1-3月营业总收入41.81亿元，归属于母公司所有者的净利
润-2.91亿元（未经审计）。
截至2013年12月31日，冀东集团总资产639.31亿元，净资产153.22
亿元；2013年度营业收入243.97亿元，归属于母公司所有者的净利润
-3.40亿元。（经审计）
三、交易标的基本情况
1.注册情况：
企业名称：唐山冀水物业服务有限公司
注册资本：42,436.29万元
法定代表人：杜少平
住所：河北省唐山市丰润区林荫路东侧
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2014年3月17日至2024年3月13日
经营范围：物业管理（取得资质后凭资质经营）。
2.股东出资情况
股东出资额及股权 比例详见下表：
股权持有者名称 出资额（万元） 出资比例(%)
冀东集团 42,436.29 100
合计 42,436.29 100
3.冀水物业审计情况：
经具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以2014
年5月31日为基准日审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中喜
专审字[2014]第0233号），审计结果如下：
